ОТМЫВАНИЕ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ —
УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ
Из выступления Юрия Щекочихина на конференции в Нью-Йорке
Мы сегодня
должны быть вместе, чтобы понять: политика и терроризм, к сожалению, вещи
совместимые. Мы не можем отрицать того, что СССР готовил международных
террористов под видом помощи национально-освободительным движениям, но и
США не могут отрицать, что Усама бен Ладен — их «сын», воспитанный во
время холодной войны.
Между тем терроризм, как бы он ни был ужасен, — лишь одна из составляющих
международной глобальной преступности, лишь звено в цепи других преступных
способов получения суперприбыли, которые могут погубить цивилизацию.
Спокойное существование всех этих международных преступных картелей и
синдикатов определяется только одним фактором — умением использовать
транснациональные финансовые потоки для легализации преступных доходов,
использовать уже отмытые деньги для перекачки в политику, создавая
«нужных» политиков и «нужные» политические режимы. Абсолютно уверен:
борьба с отмыванием «грязных» денег — это важнейшее направление усилий
международного сообщества по осуществлению безопасного развития
цивилизации. Думаю, не менее важное, чем борьба с терроризмом.
К концу прошлого столетия в России оставались весьма низкими
статистические показатели борьбы с «грязными» деньгами. Так, по последним
оценкам Счетной палаты России, потери нашей страны от легализации
преступных доходов составили около 120 млрд долларов. В то же время в 2001
году на этом направлении было выявлено всего 1439 преступлений, что на
19,3% меньше показателя 2000 года.
В России на начало 2001 года складывалась весьма сложная экономическая
ситуация. Не снижались объемы денежных ресурсов, вывозимых из страны,
инвестиционный климат оставался неблагоприятным, с большими трудностями
формировался проект федерального бюджета на следующий финансовый год.
Отсутствовала внутренняя правовая база для противодействия отмыванию
«грязных» денег, часть которых, по оперативным данным, являлась финансовой
подпиткой террористических сообществ в Чечне и некоторых экстремистских
организаций.
Способность России развивать собственную экономику во многом зависит от
того, насколько правительству удастся удержать российские капиталы внутри
страны и не допустить расхищения ее богатств. Этого нельзя достичь без
глобального партнерства с подразделениями финансовой разведки и
правоохранительными органами разных стран.
С рядом стран начат рабочий обмен информацией. В их числе — США,
Нидерланды, Италия, Лихтенштейн, Швейцария, Панама… Так, информация,
которую мы передали нашим американским коллегам, уже послужила поводом для
ареста в США некоторых лиц по подозрению в финансировании терроризма.
Кто-то возразит мне: Россия должна разобраться в этом сама, это ее
внутреннее дело. И я, наверное, согласился бы с этим, если бы… Если бы
постоянно в течение последних десяти лет не рассказывал и в Европе, и в
Америке о процессах образования криминально-олигархического капитала, о
коррупции в высших органах государственной власти, сопровождающих
политическое возрождение России. Увы, многие мои коллеги, как, впрочем, и
политические руководители их стран, предпочитали не слышать и не замечать
этого, находясь в долголетней эйфории от распада СССР. И давайте будем
честными до конца: приток денег из России был и будет выгоден финансовым
корпорациям, имеющим серьезное политическое влияние. Россия стала такой,
какой ей помогли стать.
Сейчас, когда политическая воля России в этом вопросе совершенно очевидна
(ратификация Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности», принятие закона РФ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем», создание Комитета по финансовому мониторингу (КФМ России),
включенного в группу «Эгмонт»), FATF продолжает держать ее в черном
списке. Кому это выгодно? Не хочу политизировать решение FATF, но могу
совершенно определенно сказать, что подобное решение выгодно прежде всего
транснациональным преступным группировкам. В отличие от бюрократических
структур ОЭСР они быстро и адекватно реагируют на складывающиеся
межгосударственные отношения и используют их с полной выгодой для себя.
Сегодня в России продолжает разгораться скандал вокруг деятельности
торговых фирм «Три кита» и «Гранд». Дело не только в том, что за
контрабандой мебели стояли высокопоставленные российские чиновники.
Отмывание денег было бы невозможно без участия в этих грязных операциях
партнеров наших контрабандистов в США, Германии и Италии.
Лишь один этот пример показывает, насколько силен интернационал
преступников, как часто он опережает межгосударственные попытки пресечь
нелегальную транспортировку денег.
И он не единственный. В моем распоряжении имеется достаточно других
подобных материалов, требующих согласованных действий на международном
уровне. Но именно полной согласованности действий и не хватает
международному сообществу для эффективной борьбы с «грязными» капиталами.
Заканчивая, я хочу вспомнить, как два года назад по приглашению Конгресса
США я участвовал и выступал в слушаниях Конгресса, связанных со скандалом
в Bank of New York. Один из коллег-конгрессменов задал вопрос, обращенный
к генеральному прокурору США: «Скандал с отмыванием денег в Bank of New
York — не первый. Сколько их было до этого! Но хоть один банк был лишен
лицензии?».
В ответ было молчание, которое очень напомнило такое же молчание
высокопоставленных российских чиновников в ответ на аналогичные вопросы,
поставленные представителями российской общественности.
Может быть, сейчас, после событий 11 сентября, мы сможем наконец услышать
ответы на вопросы, заданные много лет назад.
Юрий ЩЕКОЧИХИН
15.07.2002
http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/50n/n50n-s08.shtml
