БИБЛИОТЕКА

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ССЫЛКИ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ЭМИГРАЦИЯ

СТРАНОВЕДЕНИЕ

ПО ГЛОБУСУ ПО-РУССКИ

главная страница

http://www.vesti.ru/2001/10/31/1004447265.html
31 октября 2001, 09:07

 

СЧАСТЬЯ БЕЗ РАЗВЕДКИ НЕ БЫВАЕТ

Обещание счастья - это очень серьезно. Во всяком случае, сразу после счастья президент пообещал подписать указ о создании финансовой разведки. И это правильно. Счастья без разведки не бывает.

Не без давления "Большой семерки" и "Международной организации по борьбе с отмыванием денег" (FATF) Владимир Путин подписал этим летом закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Вокруг него в России было сломано немало копий. Налоговые полицейские, например, настаивали на том, что любое уклонение от налогов - уже отмывание денег, а раз так - подлежит уголовному преследованию. В Думе закон стал менее полицейским. Там признали, что неуплата налогов - это одно, а отмывание преступных денег - совсем другое. Правда, в законе так и не приведен перечень преступлений, приносящих деньги, с отмыванием которых и ведется борьба, что явно не порадует FATF. Зато главный инструмент борьбы с отмыванием денег назван - это "уполномоченный президентом орган", который должен отделить чистые финансовые потоки от "отмывочных".

В проекте указа уполномоченный орган не случайно назван комитетом финансового мониторинга. Формально он не относится ни к силовым, ни к правоохранительным структурам. Его задача - сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих контролю, введение единой информационной системы и федеральной базы данных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Таким образом, комитет будет направлять работу правоохранительных органов, и в том, что он будет тесно взаимодействовать со спецслужбами, никаких сомнений не возникает. Недаром комитетчиками станут, в частности, сотрудники МВД, ФСБ и СВР.

Пока непонятно кому будет подчиняться комитет. Проект писали в Минфине, поэтому шефом нового комитета в нем назван замминистра финансов. Однако в Белом доме появился еще один проект. В нем появляется госкомитет финансового мониторинга, который уже замыкается на премьера.

Главная задача комитета - анализ и обработка информации, поступающей от финансовых организаций о подозрительных сделках. В законе перечислено около сорока типов таких сделок. Чуть позже правительство должно определить, какие операции с переводом денежных средств в офшорные зоны нужно считать подозрительными. Но самое главное уже понятно: осторожным россиянам не следует злоупотреблять операциями с наличкой и банковскими переводами на сумму больше, чем 20 тысяч долларов.

Вряд ли новый закон будет применяться повсеместно. Он скорее предназначен для Запада, для улучшения имиджа России за рубежом, нежели для повального применения внутри страны. Для этого никаких разведчиков не напасешься. К тому же очень скоро понадобятся другие разведчики, чтобы приглядывать за теми финансовыми разведчиками, которые приглядывают за гражданами. Так что это экспортный вариант. Тем более что в отношении закона о противодействии отмыванию денег действует известная русская пословица: "Дорого яичко ко Христову дню", она же - "хороша ложка к обеду".

До 11 сентября Россия не слишком форсировала увлекательнейший процесс борьбы с отмыванием денег. Потом США значительно ужесточили свое финансовое законодательство, резко усилив финансовую разведку. Что понятно: терроризм - это дорого. В свете нашей резко изменившейся внешнеполитической и внешнеэкономической ориентации мы никак не могли отстать от "Большого Брата".

Младший Буш не нарадуется на нас в своем техасском ранчо - вот встретятся они с Путиным через две недели, а мы - белые и пушистые. И военные базы закрыли, и НАТО полюбили, как родных; и коридоры открыли антитеррористические, и Среднюю Азию отдали под американский плацдарм, и с коррупцией боремся так, что уже страшно телевизор включать и ахать при виде очередного разоблаченного, и с отмыванием денег боремся. В общем, даешь договор по ПРО. А не захочет Америка договор по ПРО - ну и Бог с ней. Судя по всему, уже не обидимся.

Интересно, что Владимир Путин заговорил про борьбу с отмыванием денег ровно в тот момент, когда в Вашингтоне проходила экстренная встреча группы по финансовым операциям. Главный вопрос встречи - расширение полномочий правительств ведущих развитых стран мира по отслеживанию и наложению ареста на финансовые средства террористов. После атаки уже 81 страна приказала заблокировать у себя на территории подозрительные счета. Однако трезвые финансовые аналитики по отношению ко всем этим мерам настроены скептично. Вот, например, мнение газеты "Файненшл Таймс".
"Уже около 10 лет правоохранительные органы, специализирующиеся на борьбе с организованной преступностью, пытаются найти выход на гангстеров в той единственной сфере, где теневой мир соприкасается с миром легальным, - в финансовой системе. Однако на практике финансовая система может оказаться не менее надежным укрытием, чем афганские горы. Может быть, правительства просто изображают бурную деятельность, пытаясь успокоить запаниковавших граждан?"

Правительства никак не могут побороть криминальную экономическую деятельность, которая во всех странах построена по одинаковым, простым, как мычание, принципам, по одной схеме. Первый этап - получение дохода в результате преступной деятельности как можно быстрее сменяется следующим - нелегальным средствам придается видимость получения законным путем.

Вслед за этим идет инвестирование легализованных средств в расширение криминального предприятия. Заключающая фаза преступного экономического цикла - инфильтрация, то есть прямые и портфельные инвестиции, в легальный бизнес.
Самое знаменитое в России дело об отмывании средств - это дело Пал Палыча Бородина. Над ним опять сгущаются тучи. Причем это даже не грозовые тучи, а практически шторм. Как вы заметили, неприятности с российским правосудием возникли не у него одного.

На этой неделе дело госсекретаря союза России и Белоруссии Павла Бородина передано в швейцарский суд. Между тем, Генпрокуратура РФ заинтересовалась и деятельностью Бородина на посту госсекретаря российско-белорусского союза. Неделю назад начальник информационного департамента постоянного комитета союзного государства Виктор Гущин заявил, что Бородин и сейчас занимается "конвертацией власти в финансовые проекты, а проще говоря, в наличные деньги". Используя постоянный комитет Союза, Бородин, по словам Гущина, создал несколько боковых структур, через которые идут масштабные финансовые потоки. Всем этим занимаются люди, которых Бородин привел с собой из Кремля. Как рассказывал Гущин, создаются некие структуры по привлечению инвестиций и внебюджетных средств. И все эти структуры "заняты левой коммерцией на информационном поле". Сразу после этого заявления Гущин был уволен из постоянного комитета союза России и Белоруссии и так и не провел обещанную пресс-конференцию, где собирался рассказать подробности деятельности Пал Палыча. Видно, не судьба.

Ольга Романова