РусГлобус Заграница

Как сообщает ВВС, многонациональная оперативная группа наконец-то закончила составление списка стран, обвиняемых в отказе от сотрудничества в глобальной борьбе с отмыванием денег и создании чрезмерно либеральных условий для незаконного оборота средств. Ожидается, что в четверг в Париже специальная группа по борьбе с финансовыми нарушениями, в состав которой входят 26 членов, огласит список территорий-нарушителей. По сведениям информированных источников, в окончательный список, скорее всего, будут включены все Карибские острова, острова Кука, Доминиканская республика, Сент-Винсент, Ливан, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Науру, Нуе, Панама, Филиппины и Сейшелы. И- что не слишком приятно -в списке нарушителей оказалась и Россия.

Комментарий: Что ждет провинившиеся государства, пока неясно. Сомнительно, чтобы членам международной группы удалось выработать единые штрафные меры по отношению ко всем нарушителям. Так, строже всех по отношению к потенциальным "отмывателям денег" настроена Франция. Ее министр финансов заявил, что Париж готов прекратить финансовые отношения любого рода со всеми 15 странами, попавшими в список. Прочие члены комиссии настроены не столь решительно. Они предлагают пока просто посоветовать нарушителям ввести более строгое банковское законодательство и внимательнее контролировать международный оборот денег. Впрочем, как считает Wall Street Journal, сам список был составлен не совсем объективно и в последний момент в него еще могут быть внесены изменения. Дело в том, что все экзотические острова являются сферой влияние вполне респектабельных европейских стран, и сейчас дипломаты активно пытаются "отмазать" своих. К примеру, Франция решительно потребовала, чтобы все заморские территории Великобритании были объявлены "раем" для отмывания денег. Лондон был вынуждена приложить максимум усилий, чтобы в список не попали острова Джерси и Гернси, так что у нее не осталось ресурсов, чтобы отстоять другие территории и бывшие колонии, такие как Каймановы острова. Может, и Россию в последний момент вычеркнут из черного списка?

ПОЛНЫЙ СПИСОК СТРАН – ФИНАНСОВЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ

Easy money: Some Caribbean nations are offshore banking havens

Fifteen countries have been named as failing to co-operate in the fight against international money laundering.

The Financial Action Task Force on Money Laundering - which was set up by the G7 group of major industrialised nations - said it had investigated 31 countries, before drawing up the list.

French Finance Minister Laurent Fabius immediately said that France was ready to take sanctions and even to end all financial relations of any type with the 15 countries listed.

Most of the culprits are Caribbean islands - such as the Bahamas and the Cayman Islands - well-known as offshore banking havens.

Other states which the FATF says need to implement stricter controls and checks on international movements of money include Israel, Russia, Liechtenstein and the Philippines.

The 16-nation Caribbean Community tried without success to halt publication of the list of "non-cooperative" financial centres.

"Caribbean countries feel there is a second agenda ... to claw back revenues coming to the offshore centres because of their competitiveness," said Calvin Wilson, the region's chief money-laundering regulatory official.

Many Caribbean nations depend on offshore banking for much of their revenue.

The United Nations estimates that $600bn in criminal funds is laundered every year, and about $60bn is estimated to pass through Caribbean offshore centres.

Full FATF list

Bahamas
Cayman islands
Cook Islands
Dominican Republic
Israel
Lebanon
Liechtenstein
Marshall Islands
Nauru
Niue
Panama
Philippines
Russia
St Kitts and Nevis
St Vincent and the Grenadines