|
|
|
|
  |
| БИБЛИОТЕКА |
| ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ССЫЛКИ |
| ЛИЧНЫЙ
ОПЫТ |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ |
| ЭМИГРАЦИЯ |
| ПО
ГЛОБУСУ ПО-РУССКИ |
главная страница
10.01.2001
Джабраилов Умар, Владимир Дрейцер, Иосиф Орджоникидзе, Александр Занадворов, Борис Зосимов с супругой Полиной, Леонид Струнин, Михаэль Шишханов, Сергей Кованда, Андрей Курилин
Россия, Монако, Швейцария, Чехия
Умар Джабраилов
А вот и другой, как говорят, вхожий в окружение Лужкова, успешный бизнесмен - владелец группы "Плаза" (нефтяная компания "Данако", рекламная фирма "Тихая Гавань", гостиница "Рэдиссон-Славянская", где был убит американский совладелец, "Смоленский пассаж"). А еще говорят, что Лужков не любит восточных людей. Видимо, не всех.
Умар - известный московский бизнесмен, владелец гостиницы "Редиссон-Славянская", - обвинялся правоохранительными органами в убийстве своего компаньона, совладельца гостиницы "Редиссон-Славянская" американца Пола Тейтума. Некоторые СМИ обвиняли Умара Джабраилова в поставках оружия дудаевцам в воюющую Чечню. Однако расследование по "делу Джабраилова и компании" было закрыто.
СМИ пишут, что настойчивый интерес к Умару Джабраилову со стороны Интерпола вполне объясним. Ведь с такими представителями чеченской преступной группировки, как Лечи Исламов (Лечи Борода), Малик Сайдулаев просто так не дружат...
Справка:
Газета "Золотой Рог"(Владивосток), ссылаясь на книгу А.Константинова "Преступный мир России", вышедшей в издательстве "Библиополис" в 1995 году пишет: "В столице чеченские банды составляют три крупные группы: Центр, Останкино и Южный порт. Центральная группа, которую возглавляет Лечи Исламов, контролирует свыше трехсот фирм, а также проституцию (мужскую и женскую) во многих крупных гостиницах".Любящий отец
Портрет младшей дочки Умара Джабраилова, 40-летнего президента группы "Плаза", украшает сейчас самые большие автострады столицы.
Вообще-то, у г-на Джабраилова две дочки. Старшей, Данате,- 9, маленькой Альвине - 5. Только этим двум дамам московский щеголь и сердцеед Умар Джабраилов предан всей душой и мыслями.
Сейчас девочки живут вместе с мамой в далеком Монте-Карло (бывшая жена Умара Джабраилова практически сразу после развода эмигрировала в Европу). Своих дочерей г-н Джабраилов видит нечасто. Потому нежный и истосковавшийся отец и решил расставить портреты маленькой Альвины по всей Москве.
Младшенькая - гордость и самая большая любовь своего папы. Трепетный родитель зовет ее "солнышком" и мечтает забрать малышку к себе в Москву. О дочери г-н Джабраилов готов рассказывать день и ночь. В такие минуты он напрочь забывает о делах и больше походит на курицу-наседку, квохчущую над цыплятами, чем на жесткого бизнесмена.
(перепечатано из журнала "Карьера")Как справляли день рождения Умара
Лучшим другом Умара Джабраилова СМИ называют вице-премьера правительства Москвы Иосифа Орджоникидзе.
Вот как журнал "Профиль" рассказывает о дне рождения Умара Джабраилова: "День рождение Умара Джабраилова прошел весело. Умару Алиевичу исполнился сорок один год, на торжество он пригласил человек двадцать самых близких друзей, среди которых оказались зампремьера правительства Москвы Иосиф Орджоникидзе, глава Собинбанка Александр Занадворов, шоу-бизнесмен Борис Зосимов с супругой Полиной, председатель совета директоров компании Mercury Леонид Струнин, президент банка "БИН" Михаэль Шишханов и глава СВА-банка Сергей Кованда. Сам г-н Джабраилов приехал в сопровождении милицейской охраны и двух блондинок. Душой компании и заводилой на вечере был г-н Орджоникидзе. Он без устали рассказывал анекдоты, предлагал тосты, рассыпал комплименты девушкам и танцевал лезгинку".
По материалам: ТВ-Центр, "Завтра", "Золотой Рог"
Оригинал этого материала
Из "Базы данных СБ Группы "Мост"Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума
Основные факты финансовых махинаций
Министерство юстиции США
Федеральное бюро расследований
20535, Федеральный округ Колумбия, г. Вашингтон
17 декабря 1996 г.
Убийство неустановленными лицами гражданина США Пола Эдварда Тейтума
3 ноября 1996 г. в г. MocквеСотрудниками ФБР из своих источников была получена следующая информация: Компания Americom Business Centres, Incorporated была зарегистрирована в штате Флорида с уставным акционерным капиталом 25000 долларов США (стоимость одной акции -- 0,01 доллара).
Штаб-квартира корпорации Americom находилась в г. Ирвине, штат Калифорния. Счета корпорации были открыты в банке First Interstate Bank (Suite 150, 650 Town Center Drive, Costa Mesa, California 92626, номер в Американской ассоциации банкиров: 122000218, номер счета: 360301159). Кроме того, у компании AMERICOM было открыто два счета (один - в банке AVO BANK, а другой - в "Диалог-банке" в Москве). Компания Americom Business Centres в Москве также имела офшорный счет в Barclays Bank International на острове Джерси (Library Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands) для начисления зарплаты.
Вместе с российскими партнерами и группой "Radisson Hotel" Тейтум организовал совместное предприятие в гостиничном комплексе, стоимость которого исчислялась миллионами долларов, включавшем сеть магазинов, офисные площади и сам отель. Изначально российские партнеры в'СП были представлены организацией "Мосинтур".
Российские партнеры получали 50 процентов прибыли от данного совместного проекта. Вторая половина приходилась на товарищество Radamer, в которое входили компания Radisson Hotel. (Moscow), получавшая 20 процентов от этой доли, и Americom Business Centres (Moscow), получавшая 80 процентов от половины прибыли. Кроме того, товарищество Radamer получало 4 процента с оборота в качестве платы за управленческие услуги и компенсацию за все рабочие расходы, включая маркетинговую поддержку из США. Помимо этого, выплачивались поощрительные премии за различные достижения и по итогам работы в течение года. С другой стороны, российские партнеры должны были получать арендную плату в размере 6 миллионов долларов в год.
Данный документ не содержит ни рекомендаций, ни выводов ФБР.
Он является собственностью ФБР и предоставляется Вашей организации во временное пользование. Ни данный документ, ни его содержание не могут распространяться за пределами Вашей организации.
Валовый доход от данного проекта составлял 55-60 миллионов долларов в год, а общая прибыль -- 30-35 миллионов долларов в год. Размеры общих доходов покрывали все эксплуатационные и капитальные затраты. Все доходы поступали на рабочий счет, пока сумма средств на нем не достигала 300000 долларов. Все прибыли сверх этой суммы автоматически переводились на счет СП. Оплата обычных расходов осуществлялась через рабочий счет, но в то же время никакие платежи не могли быть произведены при отсутствии удостоверяющей подписи представителя СП (финансового директора, главного бухгалтера или генерального директора). Кроме того, в СП хранилась гербовая печать, которая должна была присутствовать на документах при осуществлении каждого платежа. Таким образом, СП "мертвой хваткой" держало под своим контролем рабочий счет.
Организационная структура СП предусматривала должности генерального директора, финансового директора и главного бухгалтера.
Генеральный управляющий и главный бухгалтер были как у компании Radisson, так и у компании Americom. Поступающие средства обычно направлялись на рабочий счет компании Radisson или компании Americom, и как только сумма средств на любом из этих счетов достигала 300000 долларов, остаток переводился на счет СП.
Часто имели место случаи, когда Radisson блокировал платежи, производимые компанией Americom своими кредиторам (особенно, во второй половине 1994 г.) Это создавало большие трудности для компании Spacec0m, совместного предприятия, созданного Тейтумом и фирмой Cable And Wireless, контролировавшей работу всех систем связи в гостиничном комплексе. Компания Radisson пыталась выжить Spacecom из здания гостиницы, чтобы прибрать к рукам высокодоходную деятельность по предоставлению услуг связи.
С 1993 г. в должности генерального директора СП работали следующие лица: натурализованный гражданин США Владимир Дрейцер (Vladimir Draitzer), Уве Кристиансен (Uwe Christiansen) и Умар Джебраилов, гражданин России и чеченец по национальности. Финансовым директором СП был подданный Великобритании Эндрю Стюарт Макдональд Рук (Andrew Stewart Macdonald Rooke). На должности главного бухгалтера СП работала И. Юкешева. В компании Radisson главным бухгалтером работал Иэн Роджерс (Ian Rogers), а главным бухгалтером компании Americom -- Кэрол Макглафлин (Carol Mcglaughlin), которую сменил Харри Чохэн (Harry Chauhan). Генеральным управляющим компании Americom вначале был Алекс Онси (Alex Onsy), а затем -- Эрик Кнапп (Eric Knapp). В компании Radisson генеральным управляющим работал Ричард Мэйсон (Richard Mason).
В компании Americom ключевыми сотрудниками были гражданин Канады Рамон Креспо (Ramon Ii Crespo 111), главный бухгалтер Кэрол Макглафлин, Эрик Кнапп И Фред Дикерман (Fred Dickerman). Кроме этого, двумя другими важными сотрудниками были И. Наваков (Новиков?), о котором не имеется дальнейшей информации, и Андрей Курилин, директор службы безопасности СП.
Приблизительно в четвертом квартале 1993 г. СП испытывало кризис с движенем денежной наличности, что привело к найму Эндрю Рука, который должен был найти внешние источники финансирования проекта. Приблизительно в то же время финансовые дела компании Амеricом как в Москве, так и в г. Ирвин, штат Калифорния, находились в полном беспорядке. Для исправления финансового положения был нанят новый главный бухгалтер, задачей которого было обеспечить жизнеспособность компании. Предполагается. что на корпоративный счет компании Амеricом и другие ее счета переводились средства из прибыли СП, полученной еще в 1992 г. Основными сотрудниками, участвовавшими в этих переводах средств, Были Кэрол Макглафлин, Рамон Креспо и Пол Тейтум. Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
Когда Эндрю Рук узнал об этих переводах средств, между СП и Тейтумом произошел крупный конфликт, в результате которого Тейтум был выдворен из отеля компанией Radisson и российскими партнерами.
Приблизительно в июне-июле 1994 г. генеральным директором СП был назначен Уве Кристиансен, а Умар Джебраилов-- его заместителем. Компания Rаdisson и СП приобрели полный контроль над финансами, поскольку в их распоряжении находилась гербовая печать, необходимая для заверения всех платежей. СП отказалось платить компании AMERICOM управленческие услуги, что, разумеется, привело к чрезвычайно враждебной атмосфере на заседаниях совета директоров, которые были весьма короткими. СП также отказалось возобновить все контракты с американскими сотрудниками компании Americom, в результате чего многие из них к настояшему времени вернулись в США.
Тед Салливан (Ted Sullivan), который был назначен новым директором по маркетингу, быстро подружился с ПОЛОМ ТЕЙТУМОМ и директорами СП. В то время казалось, что напряженность в отношениях между Тейтумом и СП начала спадать, хотя СП по-прежнему не открывало доступа к финансовым документам и не позволяло провести аудиторскую проверку. В это же время РУК участвовал в попытке получить средства через "МОСТ-БАНК", чтобы вместе с Джабраиловым и другими российскими партнерами взять СП под свой контроль. Тогда же появмлись о том, что банк "Славянский" пытался перевести 2 миллиона долларов со счета СП в "ДИАЛОГ-Банке" на офшорный счет.
Приблизительно в то же время другие совместные предприятия, организованные Тейтумом в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде испытывали финансовые и кадровые трудности. Осуществление санкт-петербурского проекта с отелем "Палас"(Palace Hotel) затруднялось кадровыми проблемами, а для некоторых капитальных вложений, сделанных Тейтумом в начале исполнения проекта, ему пришлось использовать средства московского СП. Совместное предприятие, организованное с участием компании Americom' Spacecom и партнеров из Нижнего Новгорода, также находилось в тяжелом положении в результате недостатка капиталовложений и отсутствия компетентного персонала.
Таким образом, в то время как Тейтум испытывал чрезвычайные финансовые трудности, пытаясь финансировать созданные с его участием другие совместные предприятия, его лишили выплат за управленческие услуги и компенсации за расходы, связанные с деятельностью СП. Приблизительно в то же самое время Джебраилов хотел.
чтобы СП открыло большое казино и ночной клуб в помещениях комплекса, которые изначально планировалось использовать под международный пресс-центр (Inteniational Press Conference Center). Тейтум активно возражал против открытия казино на территории комплекса, что привело к усилению враждебности между Джебраиловым и Руком с одной стороны и самим Тейтумом с другой.
Контакты между Джебрлиловым и Руком начались с того момента, когда РУК вел переговоры по пересмотру условий аренды Джебраилoвым площадей в гостиничном комплексе, на которых размещался его магазин "Даната". Кроме данного магазина Джебраилов также участвовал во многих других коммерческих предприятиях, включая нефтяную компанию "Данако" в Москве, принадлежавшую братьям Джебраиловым. В конце концов РУК был нанят Джебраиловым для того, чтобы заниматься бухгалтерскими делами всех компаний. Через Джебраилова РУК был вовлечен и в другую незаконную деятельность в России, о чем имеютея следующие сведения:
1) РУК зарегистрировал название "Кремлевская водка" в России, перекупив право на его использование у другого российского владельца за 20-30 тыс. долларов США. Вероятно, что Джебраилов и РУК пытались вымогать средства у бельгийской компании "Кремлевская водка", урожая разрушить дистрибуторскую сеть данной компании в России в случае неуплаты. В настоящее время марка "Кремлевская водка" зарегистрирована Руком и Джебраиловым по всей России.
2) Рук был партнером Джебраилова в компании DRM Consulting, деятельность которой осуществлялась из офиса, расположенного по адресу: г.Москва, Гранатный пер.,10, который часто посещался представителями "чеченской мафии". РУК пытался зарегистрировать фирменное название Saint George Street для торговой части комплекса и попытался получить с СП плату за использование этого названия. Однако, эта попытка оказалась неудачной, так как главный бухгалтер СП не подписал ни одного из соответствующих платежных поручений.
3) Рук и Джебраилов владеют компанией Azzoro Management, зарегистрированной в Швейцарии и управляемой швейцарским адвокатом по фамилии Цоллер (Zoller). Данная компания используется Джебраиловым и Руком для того, чтобы переводить средства на офшорные счета. Джебраилов владеет собственностью в Монако и совершает частые поездки в Монако, Швейцарию и Чехию (Прагу).
4) У Джебраилова имелись связи в московской мэрии, и он находился в дружеских отношениях с женой Бориса Ельцина. Возможно, что через Джебраилова Рук якобы был нанят сотрудниками бывшего КГБ для того, чтобы проследить за средствами, как поступающими в Россию с зарубежных счетов, так и переводимыми из страны за границу. Кроме того, Рук также владеет долей в ночном клубе для гомосексуалистов "Три Обезьяны".
5) Для ввоза и вывоза средств из России Рук и Джебраилов пользуются услугами курьеров. Один из близких друзей Рука по имени Евгений Жегелов (?) /Evgeny Jegelov/ может без труда выезжать в другие страны Европы, поскольку женат на француженке. Жена Рука также часто выезжает в Россию, выступая в качестве курьера.
По свидетельствам источников, "ходят слухи" что Джебраилов и Рук предлагали 25000 долларов США за убийство Тейтума. Однако никто не захотел выполнить этот заказ за такую низкую плату.Умар Джабраилов
Личные счета в банке: Commerzbank
Мюнхен 5
BLZ 70040041
# 3461332
Djabrailov Umar
Barclays Bank
31 Avenue De La Costa
В Р 339 МС 98007
Monaco
Banque 12448
Guichet 61017
АСС. 7 65 051 8 01 86
И Jabrailov Смак.
Dr 5 Zoller.
Адвокат: тел. 41-1-2019141
факс 41-1-2019142
Через него осуществляются все финансовые операции "Д", обладает полной информацией о махинациях "Д".Фирмы: GULTM ESTATES ASORA MANAGEMENT
Принадлежат "Д", контролирует фирмы Золлер, через эти фирмы осуществляются махинации. Фирмы имеют счета в швейцарских банках.
Информацию о переводах денег через эти фирмы можно получить в бухгалтерской документации СП и корреспондентских счетах Автобанка.
Обьяснить всю картину как "Д" пришел к власти в СП сложно.
Тейтум попросил "Д" помочь в борьбе с московскими властями в апреле 1994 года. "Д" согласился, но потребовал взамен пост в Дирекции СП, который он занял в июне 1994 года. С этого момента он настойчиво обходил все препятствия, мешающие ему стать генеральным директором, СП и он стал им в феврале 1995 года.Основные факты финансовых махинаций
С августа 1994 года по настоящее время было заключено большое количество контрактов между СП и одной из фирм "Д". Общая стоимость контрактов неизвестна, но можно утверждать, что "Д" получил более 2 миллионов долларов из СП незаконно. Эта вытекает из того, что "Д" участвует как инвестор в большом количестве строительных проектов и программах по реконструкции недвижимости в Москве с тех пор как он появился в СП. Единственным источником этих инвестиций было СП.
Первый контракт был заключен между СП, Asora Management и, очевидно, Мосэнерго. Этот контракт был подписан в августе 1994 года, во время отсутствия американского генерального директора Уве Кристиансена. Более чем 350 тыс. долларов были переведены в Швейцарию через счет СП в Автобанке. В дальнейшем перечисления были в сентябре и октябре 1994 года. Ни цента из этих денег не пошло на оплату реальных счетов. Все деньги истрачены разными частями на подарки и взятки, в том числе сотрудникам Москомимущества.
С августа 1994 года было еще несколько подобных контрактов, подписанных в середине 1995 года самим "Д", когда он осуществлял, фактический контроль над СП.
В январе 1995 года "Д" предпринял меры по получению контроля над; взысканием долга СП Интуристу(который прекратил существование в 1991 году), который оценивался в 2 миллиона долларов. Он получил все, документы по этому долгу и уничтожил их. После этого он сделал новые "старые" документы, которые передавали права взыскания другой (уже офшорной) фирме. СП выплатило этот долг с января по апрель 1995 года.
В феврале 1995 года "Д" использовал пробелы в российском законодательстве о защите прав на интеллектуальную собственность и торговые знаки, присвоил права на торговый знак "Улица Св. Георга" - линия магазинов в гостинице Рэдисон. Документы были составлены соответствующим образом и с тех пор "Д" получал колоссальные платежи с этой торговой площади, составившие за период с 1991 по 1995 года 185.000 долларов США.
Проверка счетов СП покажет целый ряд небольших, платежей (до.3000 долларов США), перечисленных различным малым московским фирмам, так или иначе имеющим отношения к "Д". Например, с февраля 1995 года, СП закупило определенное количество бензина у фирмы "Данако" (сеть бензозаправок "Д"), которого хватило бы, чтобы эксплуатировать пять автомобилей на протяжении нескольких лет. Тем не менее, в бухгалтерии отсутствуют документы на реальное получение бензина. Наряду с этим, СП оплачивало все зарубежные поездки "Д".
Информация по некоторым из вышеприведенных эпизодов была сообщена в МВД в феврале 1995 года главным бухгалтером, которого я. рекомендовал СП зимой 1994 года. В результате предпринятых российским гражданином (Константин) действий, он был уволен из СП и подвергнут физическому нападению. Дважды в его квартиру проникали и искали что-то "неизвестные люди". МВД оставило дело без внимания.
1. "Д" с весны 1994 года участвовал в ряде таких инвестиционных проектов, как:
- магазины розничной торговли в "Рэдисон Славянская";
- торговый и офисный комплекс напротив "Балчуг Кемпински" на Садовнической улице;
- Манеж;
- проект "Four Winds" (м.б. "На четырех ветрах") напротив гостиницы "Палас".
У "Д" никогда не было заслуживающих доверия источников законных доходов от розничной торговли. В этой связи встает вопрос, откуда у "Д" появились деньги для развития сети розничной торговли под собственным именем в "Рэдисон Славянская", в конечном итоге приведшей к полному переоборудованию магазинов (в период с января 1994 г. по декабрь 1995 г. он в три раза увеличил сеть розрозничной торговли).
"Д" говорил, что ему необходимо изыскать 2 млн. долларов США с тем, чтобы поучаствовать в проекте напротив "Кемпински". Он стремился заполучить все пространство, отведенное под розничную торговлю, для своих магазинов. Данный комплекс поражает обилием магазинов "Доната", занимающих все торговое пространство. Как "Д" смог профинансировать этo?
Из этого можно заключить, что "Д" использовал средства из других, нежели его собственных, источников финансирования для:
- сети магазинов в "Рэдисон Славянская";
- торгового и офисного комплекса напротив "Балчуг Кемпински".
2. Было очевидно, что "Д" и г-н Гуськов (Председатель совета из Москомимущества) очень тесно вместе работали. Их отношения можно назвать дружескими. Несмотря на то, что невозможно подтвердить это документальными свидетельствами, можно уверенно, утверждать, что Гуськов незаконно получал деньги от СП, может быть из таких договоров как с Мосэнерго.
3. К сожалению неизвестна оффшорная компания, через которую "Д" получил ссуду "Интуриста". Учитывая размер сделки, такая компания должна была бы находится в группе риска (что касается законности ее деятельности), на подобие "Channal Islands".
4. "Д" удалось заполучить значительные денежные суммы за торговую марку "Saint George Street" ("Улица Святого Георга") непосредственно от СП. Этому был положен конец бухгалтерией Америкома. Он получал, эти средства непосредственно от фирм, в чьем управлении находились магазины на "улице", возможно в виде, наличной валюты, так как говорили, что доходы от магазинов, поступающие в Америком с января по декабрь 1995г., существенно упали.
Для "Д" было бы невозможным получить такие суммы легально, как в документации СП отсутствует какое-либо упоминание существенных выплатах за торговую марку.
5. "Д" регулярно восполнял расходы на свои поездки через бухгалтерию СП. Ввиду того, что СП не имело права на оплату расходов, подобные выплаты можно признать незаконными. В бухгалтерии СП должны содержаться документальные доказательства подобных выплат.
6. "Д" сказал, что Константин был в МВД с тем, чтобы сообщить об увиденном в СП. "Д" сказал, что его вызывали в МВД для объяснений его действий. Он был там и они удовлетворились его объяснениями. Объективного подтверждения этим вещам нет.
7. Почти в то же время, когда "Д" уволил Константина, позвонила женщина, представившаяся женой Константина. Она пребывала в истерике и кричала в трубку, что на ее мужа напали, а их квартиру вторглись неизвестные люди. По поводу этого "Д" сказал, чтобы никто не вмешивался и предупредил от контактов с Константином, если дорога, спокойная жизнь в Москве.
8. Ходило много слухов о том, что как "Т", так и "Д", то ли платили, то ли хотели заплатить кому-то, чтобы "убрать" друг друга. "Д", на самом деле, говорил, что "Т" заплатил 25.000 долларов США, чтобы застрелить источника. Кажется мало правдоподобным, чтобы "Д" заплатил бы кому-то, чтобы застрелить "Т", и абсолютно невероятным, что за 25.000 долларов США можно было бы организовать подобное убийство.
9. У "Д" никогда не было достойного источника законных доходов (часто он говорил, что ему не хватает денег и он одалживал их у своих "партнеров").
Нет объективных сведений о какой-либо собственности "Д" за рубежом.
Прежде до 1994 года он арендовал виллу и апартаменты в Монако. Во время частых посещений Монако он останавливался на этой вилле со своими друзьями.