|
|
|
|
  |
| БИБЛИОТЕКА |
| ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ССЫЛКИ |
| ЛИЧНЫЙ
ОПЫТ |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ |
| ЭМИГРАЦИЯ |
| ПО ГЛОБУСУ ПО-РУССКИ |
главная страница
Борис Фёдоров - досье: Андрей Козлёнок, Газпром, банк "Восток-Запад", UFG, ...
Новая газета, 05.03.01
"Крыша" в алмазах
Подоплека политической биографии Бориса Федорова
Павел Волошин
В деле скандально известной компании «Объединенная финансовая группа» (ОФГ), принадлежащей экс-министру, депутату и члену совета директоров ОАО «Газпром» Борису Федорову, наметился новый поворот. 16 февраля прокурор САО Москвы подписал постановление о выемке из Газпромбанка всех договоров по купле-продаже акций и иных сопутствующих документов, к которым имеют отношение 36 фирм. Эти организации Федоров создавал начиная с 1997 года для торговли акциями российского газового монополиста
«Газпром» ловили в сеть офшоров
Об этих сомнительных операциях российского политика и финансиста «Новая газета» уже писала (см. «Неестественные дела в естественных монополиях», № 8 от 5 февраля 2001 г). Правоохранительная система зашевелилась, и уголовное дело сдвинулось с мертвой точки. Дело было возбуждено в связи с умышленным банкротством в 1998 году инвестиционного банка «Восток-Запад», в котором Федоров принимал самое непосредственное участие, о чем мы также сообщали нашим читателям (см. «Похороны банка «Восток-Запад» многих обогатили», № 29 от 13 июля 2000 г.). Напомню только суть этого участия. В 1997 году гендиректор банка привлек к участию в его управлении принадлежавшую Федорову ОФГ, сам же Борис Григорьевич занял в банке должность председателя совета директоров. В считанные месяцы с помощью грубого давления ОФГ выкупила за бесценок акции у их владельцев, работавших в банке, и начала переводить за границу деньги вкладчиков, несмотря на то, что банк официально числился на «картотеке». Особенно активно этот процесс пошел накануне кризиса августа 1998 года и после него, когда в принадлежавшие ОФГ офшоры были переправлены миллионы долларов. Банк разорился, кредиторы потеряли 24 миллиона долларов. Они вместе с конкурсным управляющим написали письмо в МВД, но привело это только к тому, что управляющего в целях устрашения зверски избили. Расследование по каким-то непонятным причинам все время сворачивало в сторону от Федорова и ОФГ. Уголовное дело по злоупотреблениям в банке «Восток-Запад», в рамках которого действительно начались поиски виновных, было возбуждено только 7 июля 2000 года и получило номер 87022. Было установлено, что деньги из банка люди Федорова переводили в кипрские офшоры, среди которых чаще всего встречаются компании «Парбури Трейдинг» и «Арролл инвестментс». Изучая кипучую деятельность ОФГ, следствие также обнаружило сеть «странных» фирм общей численностью около 60, созданную с прямым участием тех же офшоров. Задачей сети стало обеспечение доступа иностранным компаниям к операциям с акциями «Газпрома», что запрещено законом. Первые «Рога и копыта» возникли в 1997 году, то есть именно тогда, когда Федоров с компанией ОФГ взял под контроль банк «Восток-Запад» и деньги из него потекли сомнительным путем в направлении, соответствующем названию. Проверка финансовой и учредительной документации показала, что при создании фирм-однодневок в них «закачивали» средства из-за границы все те же «Парбури» и «Арролл». Средства подставные фирмы использовали для скупки акций «Газпрома». И этими же акциями голосовали впоследствии за Бориса Федорова, обеспечив ему место в совете директоров газового концерна. Таким образом цепочка фактов замкнулась в круг денежного обращения «по Федорову». Начались допросы и выемки, которые по сей день сопровождаются публичными высказываниями Бориса Федорова на тему, что его «заказали». Хотя и прежде Федоров давал прокуратуре более чем достаточно поводов для интереса к своей высокой персоне.
Министр и его трофеи
Первый раз он стал министром финансов в 1990 году, оказавшись самым молодым членом правительства. Потом оттуда со скандалом ушел и был направлен на работу за границу: сначала в Лондон директором департамента в Европейский банк реконструкции и развития, а затем в Вашингтон, в МБРР. Одновременно занимал должность советника президента РФ по финансовой политике. С декабря 1992 года совмещал должность в Вашингтоне с должностью вице-премьера в правительстве Черномырдина. В 1993 году Федоров в реорганизованное правительство войти отказался, пошел в депутаты. В Госдуме занял одну из самых ключевых, в смысле контроля над финансовыми потоками, должностей — председателя подкомитета по кредитно-денежной политике. И начал совмещать депутатскую финансовую деятельность с частно-коммерческой. Вместе с зарубежными коллегами, с которыми свел знакомство за время работы в ЕБРР и МБРР, Федоров начинает плодить офшорные структуры в качестве «головного» предприятия, для которых регистрирует летом 1994 года в Москве вышеупомянутую ОФГ.
Учитывая занимаемую Федоровым государственную должность, дела ОФГ на ниве помощи иностранным компаниям в их акционерных играх на внутрироссийском рынке быстро пошли в гору. Коммерческие успехи, без сомнения, помогли Федорову при переизбрании в депутаты образца 1995 года, где он вновь оказался членом комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. Глядя на такую головокружительную карьеру, многие авторитетные в политике люди умиляются талантам Федорова. Администрация прежнего президента тоже высоко их ценила — с 1996 года к должностям Бориса Григорьевича добавился пост заместителя председателя Политического консультативного совета. Только вот таланты эти, как оказалось, весьма специфического свойства. В мае 1997-го президент Ельцин подписывает Указ № 529 об акциях «Газпрома», предусматривающий разделение их рынков на внешний и внутренний. Указ был мотивирован стратегическим значением газового монополиста и стремлением ограничить способность нерезидентов влиять на его деятельность. Вооруженный всеми возможностями, которые предоставили ему уже названные должности, Федоров осенью 1997-го начинает операцию, связанную с банкротством банка «Восток-Запад» и откачкой его средств за рубеж.
Получив в мае 1998-го должность министра по налогам и сборам в правительстве Кириенко, наш персонаж получает полный контроль над ситуацией с банком-«насосом». Став одним из немногих в России, кто пережил кризис без потерь и даже с «наваром», Федоров мог быть абсолютно спокоен за свою судьбу. Механизмы, приводимые в действие из кабинета налогового министра, позволяли ему надежно блокировать работу следственных органов. Последние, впрочем, и сами не стремились проявить хотя бы видимость деятельности.
Разработанная и запущенная Федоровым и его зарубежными партнерами схема работала до последнего времени более чем успешно. Она позволила компаниям, входящим в ОФГ, аккумулировать в своей собственности более 6 процентов акций «Газпрома».
Родом из «АДА»
В 1993 году Федоров в ранге министра финансов и вице-премьера правительства отвечал за сделку с компанией «Голден АДА», в результате которой за границей практически безвозвратно пропали вывезенные из Гохрана драгоценности и золото на сумму 184 миллиона долларов. Следствие по этому уголовному делу «назначило» четырех ответственных: руководителя «АДА» Андрея Козленка, руководителя дочернего предприятия «Голден АДА» — АОЗТ «Звезда Урала» Николая Федорова и двух бывших чиновников: начальника отдела финансов, бюджета и денежного обращения правительства РФ Игоря Московского и руководителя Роскомдрагмета Евгения Бычкова. Более высоких начальников только вежливо допросили, в том числе и Бориса Федорова. Несмотря на то, что по закону без подписанного председателем правительства (или лицом, его замещающим) постановления такой груз дальше госграницы не уедет. А груз уплыл, свободно пропущенный как таможней, так и пограничниками. Борис Федоров же как раз и являлся тем вице-премьером, который отвечал в правительстве за подобные сделки. Показания фигурантов давали следствию все основания для более глубокого «бурения». Например, тот же Бычков утверждал: «Докладную о предложении «Голден АДА» мы направили в Минфин г-ну Федорову. Он потребовал засекретить переписку, как это обычно делается в делах такого уровня. И уже после этого я послал проекты соглашений с фирмой и документы к ней. Он поставил резолюцию — срочно согласиться с представленными Роскомдрагметом предложениями по реализации проекта. О реализации проведенной работы доложить в декабре текущего года. Это фактически прямое указание он передал в мае». Таким образом, Борис Федоров, если даже не самостоятельно принимал решение о проведении этой операции, то уж наверняка был одним из посвященных — просто в силу занимаемых должностей, о которых говорилось выше.
Вторым человеком, который мог отдать такое распоряжение, был премьер Виктор Черномырдин. О его возможной причастности к афере и вовсе заговорили только после его отставки в 1998 году. Вопрос журналистов о том, что экс-премьер думает об афере, вызвал у последнего немотивированный гнев: «Ни козленков, ни козлов я не знаю и знать не хочу! Ко мне, как и к любому руководителю, можно отнести все, что делалось и делается в государстве. Но если кто-то попытается куда-то пристегнуть Черномырдина — бесполезно!» Следствию экс-премьер заявил, что о сделке узнал только из газет, находясь в командировке. Где-то Черномырдин лукавит — хотя бы потому, что летом 1997 года, когда Козленка арестовали в Бельгии, обратился (для его скорейшей доставки в подконтрольные рамки российских силовых структур) с беспрецедентным письмом к своему бельгийскому коллеге: «Просим Вас, господин Премьер-министр, принять во внимание особую общественную опасность факта мошенничества, совершенного А. Козленком, и в интересах борьбы с транснациональной организованной преступностью найти возможность его выдачи российской стороне. Правительство по достоинству оценит этот шаг...» Федоров также на допросах занимал позицию «знать не знаю, ведать не ведаю». А если, мол, кто-то что-то видел, то это пригрезилось... По данным же ФБР, в 1994 году Козленок дважды побывал в России. Цель визитов — перевезти из США наличные доллары, полученные от продаж золота и бриллиантов. Всего таким образом было переправлено почти 20 миллионов долларов США. По словам самого Козленка, немало денег «Голден АДА» было использовано в ходе избирательной кампании Ельцина в 1996 году. Деньги шли в том числе и в Фонд президентских программ. И издание бестселлера «Записки президента» тоже якобы финансировалось из того же источника. Загадочным образом покончил с собой у здания суда партнер Козленка Сергей Довбыш. Странным образом погиб замначальника ГУЭП Юрий Тишкунов, курировавший расследование по линии МВД. Выполнявшего распоряжение вышестоящего начальства Евгения Бычкова лично Ельцин назвал коррупционером и снял с должности, а отдавших распоряжение его гнев не коснулся. Не потому ли, что Бычков еще до начала скандала, в 1994 году, стал предпринимать шаги по поиску в США пропавших алмазов, нанял в США сыщиков, адвокатов и в начале 1995-го вернул драгоценности на сумму 30 миллионов американских долларов? А в марте 1995 года даже написал доклад правительству о том, что «Голден АДА» «кинула» Россию... Вместе с министром внешнеэкономических связей Давыдовым Бычков направил Черномырдину письмо, в котором настаивал на необходимости поручить ФСБ обратиться за помощью в возврате ценностей к американским спецслужбам. Летом 1995 года Бычков также попросил Генпрокуратуру РФ обратиться к прокурору северного округа штата Калифорния и главе департамента юстиции Джеффри Андерсену с просьбой оказать содействие в возврате ценностей. Генпрокуратура же ответила, что не будет никуда обращаться. И начала следствие против самого Бычкова. А вот Федоров, в отличие от Бычкова обладавший достаточной полнотой информации, при всей своей неуемной энергии в публичном радении за Россию никаких действий не предпринимал. Ощущал, видимо, некие высокие гарантии. Но, судя по всему, больше их нет.
, 13.07.00
Похороны банка "Восток—Запад" многих обогатили
Павел ВолошинПроцедура банкротства — вещь довольно увлекательная. Особенно для кредиторов.
В ходе разбора бумаг и имущества безвременно ушедших из финансовой жизни фирм часто обнаруживаются такие занятные подробности некоторых финансовых операций, что впору по ним детективы писать. Или жалобы в прокуратуру
Вот, например, печальная история банкротства ОАО «Инвестиционный банк «Восток—Запад». Управляла этим банком компания «Объединенная финансовая группа». Генеральный директор «ОФГ» — Чарльз Райан, разбогатевший на российском «бизнесе» американский политик и предприниматель, желающий, по некоторым данным, стать сенатором. Все вопросы взаимодействия «ОФГ» с «Востоком—Западом» по доверенности Райана решал соучредитель компании, известный отечественный предприниматель и политик Борис Федоров. Большего профессионала трудно себе представить.
В иерархии «Востока—Запада» Федоров занимал должность председателя совета директоров. Трудился Федоров на этом ответственном посту с июня 1997 года до своего назначения главой Государственной налоговой службы РФ.
В долг банку давали охотно — предприятие было солидное, отчетность безупречная. В руководстве — уважаемые люди с обширными связями. Клиентов и кредиторов — масса. И не рядовых граждан с грошовыми вкладами, а огромных компаний с миллионными оборотами.
Строительством финансовых пирамид «Восток–Запад» не занимался. Августовский кризис на деятельность банка повлиял мало. Финансовый гений Сергея Кириенко в данном случае оказался ни при чем — «Восток–Запад» начал беднеть задолго до дефолта, еще в 1996—1997 годах. Разорялся не торопясь и вполне сознательно. Аккурат к концу кризиса и лопнул. Денег после банкротства банка никто из кредиторов не получил. Проводящему процедуру банкротства конкурсному управляющему вместе с крупнейшими кредиторами осталось только писать жалобы в прокуратуру и МВД. Благо заявлять было о чем — по словам кредиторов, «проверка обнаружила целый ряд фактов, свидетельствующих о преднамеренных действиях группы лиц из руководства банка по ухудшению финансового состояния банка вплоть до состояния банкротства». А руководила банком, напоминаем, группа товарищей из «ОФГ» во главе с будущим министром и главным мытарем России Борисом Федоровым.
Угробить банк нетрудно. Тем более, если руководят им люди таких финансовых талантов и связей. Набрать кредитов, перекачать деньги в родственные компании, а потом объявить себя банкротом. Если сработать аккуратно, то никакая проверка не страшна. Несколько необеспеченных кредитов, участие в паре-тройке сомнительных коммерческих проектов... Даже надежное вложение средств в недвижимость при умелом руководстве может привести к мнимому финансовому краху. Как в случае хитроумной операции банка «Восток–Запад» с бизнес-центром на Поварской.
Здание это приобрело за символическую цену у Международного союза писателей «Коммерческое акционерное общество «ITC» — дочернее предприятие банка «Восток—Запад». Состояние бывшего приюта литераторов оставляло желать много лучшего, поэтому «ITC» заняло у родного «Востока—Запада» на ремонт. Всего семнадцать миллионов долларов.
Долларовая задолженность — штука неприятная. Миллионы «зеленых» спрятать непросто. Другое дело — рублевые обязательства. В 1996—1998 годах долг «ITC» был реструктурирован в лучших традициях клубов кредиторов. Валюту конвертировали в рублевые векселя «ITC», а потом с помощью нескольких замысловатых многоступенчатых комбинаций вывели из банка, заменив реальные активы на необеспеченные векселя, выпущенные российскими юридическими лицами. Активов эти юридические лица не имели и отчетности в Госналогслужбу не предоставляли. Странный выбор контрагентов был не случаен: три оператора по сделкам с векселями с полными глубокого философского смысла названиями «Диоген», «Питирим» и «Футурум» возглавлялись руководителями «Востока—Запада» Лобачевым и Цивилевым.
Игра с векселями — занятие высокодоходное. А как средство для вывода денег из банка в дочерние компании и вовсе незаменимое. Поступают, например, на баланс банка «Восток—Запад» векселя компаний-пустышек на 38 318 500 рублей. Банк эти векселя на баланс берет, но документы об их происхождении уничтожает. Потом эти векселя продаются «Автоэкспорту» — одной из компаний группы АТЭКС, которая владеет 21,9 процента уставного капитала «ITC», с оплатой «электронными» деньгами внутри банка. После эти векселя снова продаются банку, который в тот же день продает «Автоэкспорту» вексель «ITC» номиналом во все те же тридцать восемь миллионов триста восемнадцать с половиной тысяч рублей, который в отличие от векселей-пустышек имеет реальную ценность. Результат незамысловатой операции впечатляет — при помощи некоторой ловкости рук и знаний финансового законодательства «Автоэкспорт» стал владельцем векселя компании, в собственности которой находится весьма дорогостоящее здание в самом центре столицы — тот самый бизнес-центр на Поварской, а банк «Восток–Запад» принял на баланс ничего не стоящую «ценную бумагу».
Точно такие же, с небольшими вариациями, схемы были использованы в отношении других векселей «ITC» на сумму более десяти миллионов долларов по текущему курсу. А валютную задолженность «ITС» «Восток–Запад» конвертировал в рублевые беспроцентные векселя с погашением в 2024 году. Можно себе представить, чем станут эти рубли за тридцать лет.
Финансовая деятельность руководства «Востока—Запада» по выводу денег из банка за пределами России не ограничивалась. 5 марта 1998 года банк разместил депозит в 375 тысяч долларов на корреспондентском счете Сбербанка России в печально известном Bank of New York. 14 октября 1998 года, уже после дефолта, эта сумма плюс проценты (всего 391 765 долларов) по распоряжению тогдашнего президента банка Парфененко переведена на корреспондентский счет банка «Восток—Запад» в банк CSFB и в тот же день списана в пользу кипрской компании Parbury Trading Ltd, входящей в «ОФГ» под руководством все того же Бориса Федорова. Деньги перевели без согласования с председателем ревизионного комитета банка, который, согласно решению совета директоров, должен был визировать любой вывод денег со счетов «Востока—Запада». А поскольку руководство банка знало о фактической несостоятельности банка на тот период времени, то действия по выводу денег явно способствовали снижению ликвидности банка в ущерб клиентам и партнерам. В российском Уголовном кодексе на этот счет отдельная статья есть, за номером 195.
Даже при мимолетном взгляде на деятельность «Востока—Запада» прослеживаются две странные закономерности: деньги из банка выводились перед самым дефолтом и сразу после него, когда, по расхожему выражению финансистов, банк «плотно сел на картотеку». То есть когда требования клиента банк принимает, но по ним ничего не платит. Причем деньги «Востока—Запада» получали фирмы, контролируемые бывшим председателем совета директоров банка Борисом Федоровым и без пяти минут сенатором США Чарльзом Райаном. Так, например, 11 августа 1998 года в пользу компании Arroll Investments Ltd со счета «Востока—Запада» в Republic National Bank of New York было переведено 1 997 500 долларов. 18 августа 1998 года с того же счета «Востока—Запада» были переведены 152 750 долларов в пользу Tilden Trading Ltd, а в пользу Parbury Trading Ltd со счета «Востока–Запада» в Deutsсhe Bank — 920 тысяч долларов. 25 августа 200 тысяч долларов были переведены в Arroll Investsments Ltd. Если бы партнер Федорова Чарльз Райан попробовал провернуть такую операцию по вывозу денег в Штатах, то, по местным законам, штрафом бы он не отделался. Американский закон к таким финансовым шалостям строг. Все, как в старом отечественном фильме: украл, вывез — в тюрьму.
Конечно, к началу августовского кризиса Федоров был из состава правления банка выведен. Министру, да еще и главе Госналогслужбы, заниматься бизнесом запрещено законом. Так что деньги федоровским компаниям его бывшие коллеги-банкиры переводили, скорее всего, по старой памяти. В знак признательности за годы совместной работы. А о предстоящем дефолте их никто не предупреждал. Просто предпринимательское чутье у них развито необычайно. Кризис им, скорее всего, старая цыганка нагадала. Потому деньги-то они из страны и выводили. И от кириенковских экономических опытов в отличие от России почти не пострадали. Профессионалы, одним словом. Со связями.
Только вот с «Востоком—Западом» накладка вышла. В результате управления команды «ОФГ» банк разорился, а его кредиторы потеряли более двадцати четырех с половиной миллионов долларов.
На коллективное заявление кредиторов и конкурсного управляющего о криминальном характере банкротства банка «Восток—Запад» в Министерство внутренних дел ответил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью В. В. Огарь. «Все изложенные в заявлении факты нашли подтверждение. После проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности банка материалы проверки будут направлены в Прокуратуру г. Москвы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».
Дело возбудило Главное следственное управление при ГУВД Москвы еще в незапамятные времена, девять месяцев назад. Причем в отношении совершенно невиновного человека — бывшего руководителя КБ «Восток—Запад» Ивина. Поводом послужило заключение срочной форвардной валютной сделки. Следствие объявило эту сделку заведомо убыточной. Правда, по постановлению Высшего арбитражного суда такие сделки не подлежат судебной защите и, по существу, являются соглашением о взаимной компенсации предполагаемых убытков. Обвинение Ивину не предъявлялось, в качестве подозреваемого он не допрашивался. Не уголовное дело, а настоящая дымовая завеса. Хитроумный отвлекающий маневр. И все для того, чтобы увести от ответственности настоящих преступников. Ведь остальные правонарушения прежней администрацией банка, даже самые вопиющие, следователем Жестеровым игнорируются напрочь.
Бороться против команды видных предпринимателей и политиков нелегко. Энтузиазм в расследовании деятельности первых лиц политики и бизнеса у правоохранительных органов полностью отсутствует. Кроме того, российские финансисты часто применяют против правдоискателей совершенно неэкономические методы. Уголовный кодекс современные Остапы не почитают. Споры решаются не арбитражем, а выстрелом в подъезде. Случай с банком «Восток—Запад» исключением не стал. Сразу после ответа из МВД был жестоко избит подписавший заявление о криминальной подоплеке разорения банка конкурсный управляющий К. А. Мартиросов. Избит после целой серии угроз. Преступники выбрали день, когда с ним не было нанятой после первого «наезда» охраны. Единственное требование бандитов — прекратить расследование деятельности руководства банка «Восток—Запад». К пухлой стопке свидетельств о хитроумных экономических преступлениях руководства банка «Восток—Запад» добавились тома об обычном бандитизме. Преступники сделали ответный ход. Дело теперь за МВД.
Ведомости, 06.03.01
Дела UFG
Булат СтоляровСледственное управление при УВД Северного округа Москвы заинтересовалось схемами, с помощью которых инвестиционная компания UFG покупает внутренние акции "Газпрома" для иностранных клиентов. В "Газпроме" считают, что, если следствие найдет в этих схемах состав преступления, главный акционер UFG Борис Федоров утратит легитимность в качестве члена совета директоров газовой монополии. Сам же Федоров торжественно заявляет: "Меня не запугать! " Следователь Следственного управления при УВД САО Елена Свиридова заявила в интервью "Ведомостям", что уголовное дело N 87022, начавшееся с расследования вывода активов из банка "Восток-Запад", сегодня переросло в крупномасштабное расследование деятельности UFG. По мнению Свиридовой, в деятельности UFG налицо "злой умысел и многочисленные случаи нарушения действующего законодательства".
По словам следователя, в первую очередь речь идет о президентском указе N 529 от 28 мая 1997 г. Он запрещает владеть внутренними акциями "Газпрома" компаниям, более чем на 50% контролируемым нерезидентами. Под какую статью УК подпадает нарушение этого указа и кто фигурирует в деле в качестве обвиняемых, Свиридова сообщить отказалась, заявив только, что "дело будет готово к суду в конце апреля".
Согласно материалам дела, которые находятся в распоряжении "Ведомостей", UFG покупала акции для иностранцев по следующей схеме. Кипрская компания (в деле чаще всего фигурируют 100% -ные "дочки" UFG "Арролл Инвестмент Лимитед", "Джам холдинг ", "Фирус" и "Парбури Трейдинг Лимитед") имеет по 40% акций сразу в трех российских компаниях, что позволяет им считаться резидентами. Однако, поскольку эти три российские компании при этом перекрестно владеют акциями друг друга, следователь Свиридова решила, что "совместный контролируемый иностранным инвестором капитал составил около 70% уставного капитала данных обществ". А это уже противоречит президентскому указу.
Следствие нашло больше 25 таких связанных групп, состоящих, как правило, из одного кипрского учредителя и трех российских компаний, формально пригодных для участия в рынке внутренних акций "Газпрома". Свиридова настолько обеспокоена нарушением президентского указа, что направила "информационное письмо" председателю правления "Газпрома" Рему Вяхиреву, в котором сообщила, что компании, аффилированные с UFG, владеют более 5% акций "Газпрома". Источник, близкий к правлению "Газпрома", уточнил эту цифру - 6,2%.
Этот же источник заявил "Ведомостям", что "правление в курсе расследования, поскольку если суд определит, что все эти компании не имели права покупать акции "Газпрома", то это будет означать нелегитимность Бориса Федорова в качестве члена совета директоров, ведь эти же компании за него и голосовали".
Официально прокомментировать перспективы дела согласился начальник управления по рынку ценных бумаг "Газпрома" Эдуард Иванов. Он заявил "Ведомостям", что менеджеры "Газпрома" к расследованию никакого отношения не имеет. "Хотя компания, конечно, выступает против участия иностранцев во внутреннем рынке акций "Газпрома", ведь таким образом ущемляются права владельцев ADR", - добавил Иванов.
Что бы ни говорили в "Газпроме", гендиректор UFG Илья Щербович убежден, что дело против компании инспирировано менеджерами "Газпрома": "На мой взгляд, это связано с активной позицией нашего акционера Бориса Федорова в совете директоров "Газпрома". Так считает и сам Федоров: "Люди, которые своровали миллиарды долларов, естественно, защищаются. Шлют подметные письма, собаку вот у меня на даче убили".
Федоров убежден, что дело против UFG развалится: "Речь идет об общепринятых операциях, которыми занимаются все солидные компании. Инвесторы потратили миллионы долларов на юридическую защиту этих сделок. Никаких законов никто не нарушал".
Аналитик инвестиционной компании "АТОН" Стивен Дашевский назвал схему, описанную следователем Свиридовой, "самой популярной". Он считает, что иностранцы таким образом сегодня владеют 8 - 10% внутренних акций "Газпрома". Однако, по мнению Дашевского, "многие иностранные инвесторы отказываются покупать "Газпром" по этой схеме, поскольку, по сути, они отдают деньги, а взамен формально получают долю в неликвидном офшоре, поэтому немногие брокерские компании предоставляют такие непопулярные услуги". По мнению сразу нескольких финансовых аналитиков, пожелавших остаться неназванными, UFG занимает на рынке этих услуг 85 - 90%. Второе место - у "Тройки Диалог ", в которой эту информацию не комментируют.
Следователь Свиридова считает, что результатом рассмотрения дела в суде может быть "решение об аресте и отчуждении незаконно приобретенных акций". Но абсолютно все опрошенные "Ведомостями" аналитики уверены, что это нереально и что состав преступления недоказуем.
"Новая газета", 05.02.01
Неестественные дела в естественных монополиях. Акции «Газпрома» можно купить в обход президентского указа?
Роман ШлейновМногие российские политики весьма удачно сходили во власть. И вынесли оттуда много ценного. Некоторым из них этот поход обеспечил надежные тылы и позволил проворачивать грандиозные финансовые аферы без опасения увидеть недовольные мины прокуроров, налоговиков и прочих номинальных контролеров.
Мы уже задавались риторическими вопросами относительно душевных метаний Бориса Федорова («Новая газета», № 58 за прошлый год). В прошлом вице-премьер, министр финансов, председатель Госналогслужбы и зампредседателя правительства РФ, Б. Федоров в свободное от государственных функций время то делался советником далекого губернатора, то создавал партию и устремлялся в Госдуму. Наконец нашел себя в большом бизнесе и даже внедрился в «Газпром», РАО «ЕЭС», Сбербанк... Подобная активность требует солидных вложений. Откуда у столь непоследовательного деятеля такие серьезные ресурсы?Серый кардинал — серые схемы
Борис Федоров засветился в целом ряде скандалов. Не успели забыть эпопею с «Голден Ада», как грянул новый скандал с довольно крупным банком «Восток-Запад». Именно Б. Федоров являлся учредителем Объединенной финансовой группы (ОФГ), которая подключилась к управлению этим банком, обещая повысить его эффективность и прибыльность.
Спустя два года начальник департамента информатизации этого банка Суслов был найден в лесу мертвым (по официальной версии — повесился). А кредиторы и частные вкладчики недосчитались порядка 25 млн долларов. Хотя офшорные структуры, родственные ОФГ, в то же самое время получили из банка довольно круглые суммы. К примеру, «Арролл инвестментс, лтд» — 1 997 500 долларов, «Парбури трейдинг, лтд.» — 920 000 долларов.
Впрочем, председатель совета директоров Объединенной финансовой группы Чарльз Райан полагает, что вины ОФГ в банкротстве банка «Восток-Запад» нет и в ОФГ сделали для спасения банка все, что могли. Банк полностью рассчитался с кредиторами 1—4-й очередей, а также осуществил выплаты кредиторам 5-й очереди, хотя недовольные все же остались. Мы уже публиковали мнение Чарльза Райана по этому вопросу («Новая газета», № 1, 2001 г.).
Наивное государство решило, что приобретение акций «Газпрома» иностранцами должно быть ограничено. Был даже подписан соответствующий указ президента. Для зарубежных энтузиастов, желающих все же приобщиться к российскому естественному монополисту, начали выпускать так называемые глобальные депозитарные расписки (одна ГДР — 10 акций «Газпрома», но по более высокой цене). Образовался внешний и внутренний рынок газпромовских акций. Цена ГДР стремительно росла. Но вскоре Борис Федоров проложил довольно странный путь, позволяющий иностранцам скупать внутренние акции «Газпрома». Разумеется, его пример многих вдохновил. Цены на ГДР перестали расти. Внутренние акции подскочили в цене. В результате, по мнению специалистов «Газпрома», только за один год концерн недополучил чуть ли не полмиллиарда долларов. Зато заработал Борис Федоров.
Серые схемы, которые выстраивал Борис Федоров для полной «русификации» зарубежных денег, потрясают воображение. Сходив во власть и в полной мере осознав, как делают законы и как их затем не исполняют, он довольно легко проложил окольные тропы для иностранных капиталов.Схема 1. Эстафета
При непосредственном участии Объединенной финансовой группы Б. Федорова были учреждены три фирмы: «Вертикаль», «У.Ф.А. Транспорт» и «Антен». Родственная структура ОФГ — уже известный нам кипрский офшор «Арролл инвестментс, лтд.» — принял в этом деятельное участие.
Собственно, офшор и вдохнул жизнь во всю троицу — внес от щедрот в каждую 204 млн рублей. А дальше началась конспиративная чехарда. Фирмы, у которых не было ни гроша, принялись передавать эти офшорные миллионы друг другу до полной финансовой ассимиляции. Безусловно, от подобной эстафеты средства не стали менее иностранными, но система взаимных пасов не разглашалась, и привнесенные деньги вполне сошли за чистую российскую монету. Можно было покупать акции «Газпрома».
К осени прошлого года «У.Ф.А. Транспорт» имела порядка 10 млн этих акций, «Вертикаль» — около 32 млн и примерно столько же «Антен»...Схема 2. Непорочное зачатие
Законы природы отрицают возможность самозарождения. Однако Борис Федоров нашел способ извлекать фирмы, как кроликов из пустой шляпы фокусника.
Так, фирма «Влатего», пресловутый офшор «Парбури трейдинг, лтд.» и некий «Газинвестпроект» создали «Кортекс-СБ». Чудо состояло в том, что одновременно этот самый «Кортекс-СБ» с теми же компаньонами учредил фирму «Влатего».
Разумеется, это нонсенс. Несуществующие фирмы «Влатего» и «Кортекс-СБ» не могли создать себя из вакуума. Всем очевидно, что основным, более того, единственным вкладчиком здесь являлась офшорная компания. Но благодаря самозарождению двух контор вклад офшора искусственно раздробился, и получилось так, что формально у него нет и пятидесяти процентов от каждой структуры.
В финале иллюзорные фирмы материализовались и стали считаться российскими. У «Кортекс-СБ» к осени 2000-го было 26 млн акций «Газпрома», у «Влатего» — 10 млн.Схема 3. Ретроградная амнезия
Внезапные провалы в памяти самым неожиданным образом способствовали успешным махинациям на российском рынке. К примеру, стопроцентным владельцем фирмы «Прогресс-ТНК» являлся все тот же офшор «Парбури трейдинг, лтд.» Но вскоре фирму приобрело некое «ХХЕ Винтекс». Как только это произошло, «Прогресс-ТНК» стал российской фирмой и начал скупать акции «Газпрома». А спустя некоторое время был вновь на корню выкуплен «Парбури трейдинг, лтд.»
Казалось бы, теперь эта иностранная фирма не имеет права владеть акциями «Газпрома» и ее руководители должны были сообщить об этом прискорбном обстоятельстве, но почему-то не торопились. Видимо, проблемы с памятью.
Эта амнезия позволила «Прогрессу-ТНК» к осени 2000-го завладеть 25,5 млн акций «Газпрома»...Информация к размышлению
Борис Федоров запомнился тем, что, будучи главным мытарем при президенте Ельцине, активно демонстрировал свою непримиримость к неплательщикам налогов и потрясал пачкой изъятой наличности на развалинах взятого штурмом (и совершенно, впрочем, не виноватого) ликероводочного завода.
Этот отважный борец с мелкими жуликами на московских вещевых и продуктовых рынках создал достаточно хитроумную схему управления финансовыми потоками, похоронив свои секреты в дебрях офшорного законодательства. Эксгумация интеллектуальных разработок бывшего министра по налогам и сборам показала, что в начале предпринимательского пути он пригласил в компаньоны офшор «Парбури трейдинг, лтд.» и совместно с ним зарегистрировал в России Объединенную финансовую группу. Откуда доверие к «Парбури»? Должно быть, это обусловлено пролетарской скромностью офшора. Согласно аудиторскому заключению всеми уважаемой компании «Делойт энд Туш», у «Парбури трейдинг» на родном Кипре имеются всего-то тесная комната, стол, два стула и полтора компьютера. Да и те «Парбури» по-братски делит с другим, уже знакомым нам офшором «Арролл инвестментс». Управляются обе компании одними и теми же людьми — Андреасом и Янакисом Карапатакисами. Обе созданы для работы на российском фондовом рынке. Но самое главное в том, что обе принадлежат еще более далекому офшору — компании «Объединенная финансовая группа, лтд.» в Дублине (Ирландия). Опять же знакомое название... Так юридический круг на право собственности замкнулся.
За два года (1997—1998) доходы «Парбури трейдинг, лтд.» и «Арролл инвестментс, лтд.» (имущество которых на Кипре оценивается в 5 тыс. долларов) составили более трех с половиной миллиардов долларов (!). Какие доходы получили российские партнеры этих структур, осталось тайной. И все это почему-то не привлекало внимания прокуратуры и налоговых органов. Впрочем, последними во время бурного расцвета офшоров как раз и руководил Борис Федоров.
Все эти построения выглядят довольно странно. Например, компании с номинальными, то есть скрытыми подлинными владельцами, по идее, не имеют права существовать на российском рынке. Законы Кипра это позволяют. Но мы-то в России. И российское законодательство требует указать настоящих владельцев. Кроме того, Россия присоединилась к Конвенции по противодействию отмыванию средств. В ней, в частности, сказано, что отмыванию способствует сокрытие настоящих владельцев имущества. По логике вещей, «Парбури трейдинг» и «Арролл инвестментс» хотя бы в силу этих причин должны попасть под действие нашего сурового законодательства, но не попадают...
Зарождение призрачных контор в рамках серых схем также вызывает массу подозрений. Так, если верить оценкам экспертов, согласно российским законам фирма с единственным учредителем не имеет права порождать какие-либо структуры. Между тем и «Парбури трейдинг, лтд.», и «Арролл инвестментс, лтд.» имеют единственного учредителя — Объединенную финансовую группу в Дублине (Ирландия). Следовательно, по идее, просто не могут учреждать что-то на территории России. Все созданные ими структуры автоматически ставятся под вопрос.
«Газпром» является субъектом особой важности для государства. Именно поэтому количество его акций в одних руках не может превышать двух процентов. Сейчас через подставные структуры офшоры «Объединенной финансовой группы, лтд» контролируют около 6 процентов (!) его акций. И следовательно, имеют немалое влияние, которое также вызывает массу вопросов.
Борис Федоров выдвинут в совет директоров «Газпрома», в частности благодаря голосам именно этих подставных структур. Однако мертвые души не могут голосовать. Следовательно, и статус Бориса Федорова в «Газпроме» также неясен.
Положившись на схемы, отстроенные Борисом Федоровым, и сильно впечатлившись его прошлыми титулами, зарубежные инвесторы, желающие оставаться в тени офшоров, не понимают очевидного — все эти конструкции в любой момент могут рухнуть и похоронить под собой все их вложения. Легковерие иностранцев объясняется довольно просто. Есть три версии. Либо они сами рады «обманываться» и просто не видят другого способа действовать на российском рынке. Либо Б. Федоров вводит их в заблуждение, убеждая в необходимости не выходить из тени, и получает немалые проценты за посредничество. Либо иностранцы не такие наивные и отмывают через родственные Борису Федорову структуры значительные средства.
В цивилизованной стране не миновать нашему персонажу крупного разбирательства. А в России он просто сидит. Но только на финансовых потоках.P.S.
Генеральный директор Объединенной финансовой группы Илья Щербович, к которому мы обратились с просьбой прояснить механизм серых схем, отметил, что представители Объединенной финансовой группы не могут комментировать деятельность ее клиентов. Что же касается самих конструкций, то нам пояснили, что в их легальности раньше никто не сомневался (это обычная рыночная практика), да и теперь не считают, что они входят в противоречие с российским законодательством.