|
|
|
  |
| БИБЛИОТЕКА |
| ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ССЫЛКИ |
| ЛИЧНЫЙ
ОПЫТ |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ |
| ЭМИГРАЦИЯ |
| ПО
ГЛОБУСУ ПО-РУССКИ |
главная страница
FreeLance Bureau, 21.06.00.Неизвестный Швейцарский Бизнес
В свое время много слухов ходило о том, что Потанин повязан общим алмазным бизнесом с чеченами в Швейцарии. Все эти домыслы были признаны нелепыми и не соответствующими действительности. Но кто-то из конкурентов Владимира Олеговича решил, что дыма без огня не бывает, и решил проверить криминальную информацию при помощи специалистов из всемирно известного детективного агенства "Пинкертон", базирующегося в Лондоне, и узнал много интересного о главе ОНЭКСИМ-банка.
Неизвестные швейцарские фирмы Потанина
Э. Клементс 26.08.97.
SERVINA TRADING SA
Chemin du Chateau de Bellerive 10
1245 Collonge - Bellerive, Geneva
Телефон: 00 41 22 3102727Servina Trading (та самая таинственная швейцарская фирма, которая выплачивала многотысячные гонорары в долларах Коху, Чубайсу, Казакову, Мостовому и прочим младореформаторам за ненаписанные книги, которые им все-таки пришлось написать - FLB) была зарегистрирована в Коммерческом реестре 07.10.1991 г. в качестве акционерного общества с капиталом 100000 шв. фр., поделенном на тысячу акций с номиналом 100 шв. фр. каждая.
С 11.11.94 единственным администратором с правом индивидуальной подписи является Франсин Пеллатон из Travers, Collonge-Bellerive.
В тот же день Edmond Golaz был вычеркнут из администраторов.Аудиторы - Firel and Mandaco S.A., Geneva
9 Rue Charles Humbert
1204 Geneva
Телефон: 00 41 22 7080360Банкиры: Banque Scandinave en Suisse, cours de Rive 11, 1204, Geneva. Телефон: 00 41 22 7873111. Номер счета: 878423000111.
11.11.94 Servina сменила адрес зарегистрированного офиса на частный адрес Франсин Пеллатон. До этой даты адрес был: 2 Rue Charles Bonnet, 1206, Geneva. Это представляет интерес, поскольку этот адрес является адресом Secretan and Troyanov Solicitors. Телефон: 00 41 22 7897000. Однако они утверждают, что ничего не знают о Servina.
Более того, наши источники подтверждают, что Франсин Пеллатон одно время работала на Secretan and Troyanov, но ушла оттуда 3-4 года назад. Мы также установили, что Троянов из Secretan and Troyanov является на самом деле сыном Тихона Троянова, члена Совета директоров Онэксимбанка, Швейцария.
Франсин Пеллатон является единственным сотрудником Servina Trading.
Владелец и организатор компании предпринял значительные усилия, чтобы сохранить свою анонимность. По данным нашего швейцарского агента, неизвестное лицо, весьма близкое к компании, утверждает, что стоящий за Servina человек, как полагают, является финансистом, который когда-то работал в крупной швейцарской юридической фирме и в настоящее время является директором банка.
Servina арендует офис с 01.05.95. До этой даты не было явного телефонного номера компании, также как не было и какой-либо деятельности внутри компании. Адрес арендуемого офиса - 8 Rue due Marche, Geneva. Телефон: 00 41 22 3102727. Ежемесячная арендная плата составляет 2983 шв. фр. и вносится регулярно. Похоже, что компания осуществляет деятельность.
Когда Servina была официально зарегистрирована, капитал распределялся следующим образом.
Deberlis Anstalt, Vaduz Lichtenstein - 498 акций
Imogen Billotte (юрист) - 1 акция
Louise Pignai - 1 акцияКогда капитал был увеличен 04.11.94, на эти 500 акций подписался Siegreid Pasqual, являющийся членом правления АО Онэксимбанк, Швейцария. Это дает нам основание полагать, что он осуществляет контроль над Servina.
Против Servina уголовных дел не возбуждалось Налоговой информации и опубликованной отчетности не существует.
Договорился об оригинальной документации по Servina и она будет доступна примерно 1 сентября 1997 г.Kental Executive Chauffer Services
22 Berwick Road
Borehamwood
Herts
WD 6 4BQMidland Bank
Borehamwood
40 12 27
51111000Данный счет подвергнут мерам безопасности высокого уровня. Они были временно деактивированы с целью извлечения требуемой информации. Поскольку не известна никакая личная информация по Kenneth Nicholl, пришлось добывать эту информацию - отсюда задержка при доступе к банковским файлам.
Как и требовалось, была извлечена информация по операциям за 6 месяцев; также обратите внимание, что на конец каждого месяца дается итоговое сальдо, что позволяет судить о движении средств на счету.Дата: 29.08.97
Мы установили, три яхты, используемые объектами (Потаниным и компанией - FLB). Яхты следующие:
STARSHIP 1 - зафрахтована с 14 августа по 1 сентября 1997 г. Зарегистрирована в Гамбурге.SUPER TOY - зафрахтована с 14 августа по 1 сентября 1997 г.
Это - моторная яхта Длина - 28 м Ширина - 6.8 м
Капитан - John Tindall
Владелец - Telam Ltd. 13 Irish Place GibraltarINEKA - зафрахтована с 14 августа по 1 сентября 1997 г. Зарегистрирована на Багамах.
В настоящее время мы ведем расследование, пытаясь установить, кто осуществлял фрахтование и оплатил двухнедельный фрахт. Это будет очень трудно сделать, но, я думаю, что мы получим информацию, хотя это займет время и, я полагаю, для целей безопасности мы должны подождать до окончания этого периода фрахта.
Shillingford Ltd.
Amen House
44 c, Church Street,
Reigate, SurreyДанный отчет касается расследования, проводимого по компании, Shillingford Ltd., по адресу Amen House 44c Church Street, Reigate, Surrey.
Amen House - достаточно современное офисное здание с цокольным этажом и тремя надземными этажами. Его полный почтовый адрес: 40-44 Church Street, Reigate, Surrey.
Не все офисы в здании заняты в настоящий момент, а на внешней стене прикреплен знак, на котором сказано, что со справками по поводу аренды следует обращаться в Gascoignes Commercial по тел. 01737 766858. Однако в данном расследовании мы не думаем, что добыча информации по Gascoignes и, через них, по домовладельцам, принесет пользу, как станет ясно из дальнейшего.К данному расследованию, похоже, имеет отношение лишь одна компания, расположенная на цокольном этаже, Word Train.
Word Train работает в Amen House в течение ряда лет. Эта компания осуществляет подготовку секретарей и переводчиков, но также в рамках своей деятельности предоставляет адреса для местонахождения, услуги телефонных секретарей и является поставщиком секретарских услуг, когда и если те потребуются клиентам.
Я смог побеседовать с одним из более высокопоставленных работников Word Train, который проработал в компании последние два года.
Она подтвердила, что Shillingford Ltd. когда-то была их клиентом.
Интересно отметить, что когда я начал мои расспросы, информант спросила, не являюсь ли я сборщиком долгов, и я ясно дал понять, что таковым не являюсь; однако это указывает на тот факт, что скорее всего Shillingford Ltd. должен Word Train деньги за услуги, что позже подтвердилось.
Впервые Word Train столкнулся с Shillingford Ltd. 1 марта 1994 г., когда та воспользовалась услугами Word Train в качестве адреса места расположения, приема почты и услугами по ответам на телефонные звонки. Никогда Shillingford Ltd. не занимала конкретного места в Amen House.
Соглашение между Word Train и Shillingford Ltd. об условиях предоставления услуг и их стоимости было от имени Shillingford Ltd. Подписано
г-жой Е. Евсиной
Shillingford Ltd.
Bonus Incorporated
25 Raina Bulv
Riga LV 1050
LatviaИнформант с уверенностью мог говорить только о прошедших двух годах, но, похоже, никакой или почти никакой деятельности не осуществлялось в рамках услуг, о которых просила Shillingford Ltd.
К апрелю 1996 г. ежемесячные платежи за услуги были грубо просрочены, на общую сумму в несколько сот фунтов. Письма с требованиями немедленного расчета были направлены указанному выше адресату по указанному выше адресу в Латвии, но никакого ответа не пришло.
Услуги были в одностороннем порядке приостановлены в июне 1996 г.
После этого письмо из Word Train с требованием осуществления платежа было возвращено им с пометкой "INCONNU" ("неизвестен"), что относилось либо к адресу либо, возможно, только к адресату.
Ничего не было слышно от или о Shillingford Ltd. в течение (насколько можно сказать с точностью) по крайней мере двух лет. Я не смог найти кого-либо, кто фактически видел бы служащего или работника Shillingford Ltd. в течение периода, когда использовался адрес места нахождения.
Поскольку Shillingford Ltd. только использовал технические средства компании, уже находящейся в Amen House, и не арендовала место нахождения самостоятельно, то не думается, как было сказано выше, что будет польза в установлении домовладельцев или дальнейшем расследовании Gascoignes.
Похоже, что дальнейшее расследование в Amen House и конкретно в Word Train вряд ли позволит обнаружить местонахождение Shilling-ford Ltd., даже если компания все еще осуществляет деятельность, или позволит придти к более определенному заключению.PINKERTO\03-09-97.
Ниже приводится дополнительная информация о Banque Unexim Suisse.
Адрес головного офиса:
17 Rue Du Rhone
1204 Geneva
Switzerland
тел. 0041-228-187333
телекс 425116
почтовый адрес:
Case Postal 5734
1211 Geneva 11
SWIFT: UNE C11GGОбразование и внесение в Регистр компаний состоялось 22.06.97.
Начало операций - 10.10.95.
Капитал составил 80 000 000 шв.фр. 18.12.96 он был увеличен с 50 000.00 шв.фр. и разделен на акции по 1 000 шв.фр.
Юридический статус - акционерное общество.
Область деятельности - общие банковские операции, принято на работу 15 сотрудников.
Членский номер по банковскому клирингу - 8253.
Счет для почтовых чеков: 12-100212-2.
Правление:
Pierre Languetin из Ligneralle в Берне - председатель с правом подписи, Швейцария.
Владимир О. Потанин - вице-председатель с правом подписи при наличии еще одной с 22.06.95.
Михаил Прохоров, лицо с правом подписи при наличии еще одной с 22.06.95.
Тихон Троянов из Лозанны, Женева, лицо с правом подписи при наличии еще одной с 22.06.95.
William Burke, генеральный директор с правом подписи.
Max Guntern, лицо с правом подписи.
Pierre Christian Rufenacht, лицо с правом подписи.
Pascal Siegried, лицо с правом подписи.
Philippe Berta из Lancy, Женева, лицо с правом подписи.
Jean Marc Delarve из Hermance, Берн, лицо с правом подписи.
Pierre Languetin - директор Paribus (Suisse) S.A. и бывший вице-президент Sandoz. Он также входил в правление Swiss National Bank в 1976-88 гг и был президентом Swiss National Bank в 1985-88 гг. Он также входит в международную комиссию банковского регулирования International Bank Regulator в Базеле.
Банк: Schweizerische National Bank, Geneva 11.
Аудитор: Deloitte and Touche Experts S.A.
Внутренний юрисконсульта: Philippe Berta.18 мая 1995 г Федеральный банковский союз (CFB) в Берне дал разрешение банку на банковские операции. Это впервые, когда российский банк получил право работы в Швейцарии.
Компания занимается преимущественно международным бизнесом, переговорами и операциями. Его клиентами являются в основном многонациональные экспортно-импортные компании и производители сырья.
В феврале текущего года Владимир Потанин и Friedrich Amstutz были выведены из правления. Борис Иордан был избран в правление в мае 1997 г.
Звонки из квартиры по адресу 730, 5th Avenue, New York не производились. Были установлены следующие звонки из дома в Hamptons, Long Island:
в Швейцарию:
0041 128 72 455
R.G.S. Administrations A.G.
10 Stocker Strasse
PO Box 4472
Zurich
Это агент по образования компаний, мы выясняем, имеют ли г-н и г-жа К зарегистрированную там компанию.в США:
617-344-0800
Hit or Miss Executive Office and Commonwealth Trading Inc.
100 Campanelli Parkway
Stoughton
Massachusetts
02072 3744
Эта компания занимается семейной одеждой.
Прочие номера междугородных и международных звонков с данного тел. номера являются следующими:
773-384-6644
617-832-7377
617-967-5347
714-544-9675Что касается юристов Secretar and Treonof, то они хорошо известны сотрудникам Servina Trading, помимо офиса в Швейцарии у них также имеется офис в Москве. Г-жа Francine Pellaton, исполнительный директор Servina, в какое-то время работала у Secretar. Она продолжает поддерживать с ними очень хорошие дружеские отношения. По причине этих тесных отношений получение информации о Servina оказалось крайне сложным. Мы попытались проникнуть в счет в Banque Scandinave, но это оказалось практическим невозможным. Сейчас мы отрабатываем альтернативный вариант. Г-н Brunner, бухгалтер, получил указания не говорить ни с кем помимо имеющей право подписи г-жи Pellaton и двух юристов.
У нас есть необходимая вам видеозапись, которую необходимо перегнать на VHS до предоставления вам.
Андрей Вавилов, 10.01.61 г.р, экономист, совершал поездку вместе с Потаниным, Кохом и Прохоровым, очевидно, у него очень дружеские отношения с Потаниным. Прилагаю копию виз, высланных вам 18 августа 1997 г.
