ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

БИБЛИОТЕКА

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ССЫЛКИ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ЭМИГРАЦИЯ

ПО ГЛОБУСУ ПО-РУССКИ

главная страница

http://www.gazeta.ru/monak6534523.shtml

Монако и мафиократия

Монако встает поперек Европы

Любой нерезидент, открывающий банковский счет в любом банке Европы, должен пройти специальную проверку. Именно этот пункт указан в договоре между странами ЕС от седьмого июля одна тысяча девятьсот девяносто восьмого года. Княжество Монако, являющееся, по существу, протекторатом Франции, отказалось выполнять условия договора.

При открытии счета нерезидент обязан представить справку об источниках доходов и квитанцию по уплате налогов с основной суммы. Монако таких справок и квитанций не требует. Получается, что любой гражданин любой страны может открыть в банке Монако счет, перевести на него любую сумму в любой валюте, а после снять эти деньги или перевести их на другой счет, но уже в евро. Соответственно, в дальнейшем вся сумма будет считаться «чистой», то есть имеющей легальное происхождение. А придумать таковое в Монако не сложно. Не случайно княжество называют «золотым дном». В свете нынешних событий оно может стать и «золотой крышей».

Франция категорически требует от Монако выполнения условий договора. Но судя по всему, это нанесет настолько сильный удар по экономике маленького государства, что оно вряд ли быстро оправится. Неудивительно. На сегодняшний день население Монако состоит из пяти тысяч монегасков, двенадцати тысяч французов и почти тринадцати тысяч иностранцев. В то время как только банками, принадлежащими княжеству, открыто более трехсот сорока тысяч счетов. Более 70% принадлежат нерезидентам, которые являются как физическим, так и юридическими лицами.

В настоящее время Монако объявлено «зоной вне подчинения». Скорее всего Франции, как поручителю перед странами Европы, придется применить к Монако насильственные меры. Однако мало кто из живущих на территории, подвластной князю Ренье, согласен с этим. По данным опроса, проведенного социологами на территории Монако, правда на стороне княжества. Но при этом Монако подало прошение о введении княжества в единую экономическую зону евро.
По мнению финансовых консультантов княжества, это единственный способ решить проблемы, связанные с бюджетом государства. Однако Франция поставила жесткое условие – до тех пор, пока Монако не согласится выполнять все пункты договора о проверке банковских счетов, открываемых нерезидентами, не может быть и речи о членстве княжества в зоне евро.

Монако сдаваться не собирается. Ведь если в ближайшее время будет принят закон об игорном бизнесе, по которому игроки, делающие крупные ставки, должны иметь при себе налоговою декларацию, княжеству останется только одно. До тех пор, пока Монако считается оффшорной зоной, приток денег будет увеличиваться. А если согласиться с требованиями, выдвигаемыми Францией, стране будет грозить разорение.

Именно такими «если» и «вдруг» монегаски расцветили письмо с отказом подчиниться правилам договора. Сразу же после этого французская пресса выпустила немало разгромных статей в адрес княжества. Предельная откровенность звучала в каждом заголовке. К примеру, газета Liberation прямую называет Монако зоной, где можно «стирать грязные деньги». Но это, похоже, княжество не смущает. Однако если Монако надеется стать полноправным членом Совета Европы и войти в зону ЕВРО, ему придется считаться со всеми пунктами всех договоров. А пока княжество продолжает злить Францию, открыто выражая свое неповиновение.
Аннетта Сокольникова

http://www.smi.ru/2000/03/16/953229730.html

Российские деньги теперь моют в Монако

В прекрасном княжестве Монако, скрываясь от налогов, живет множество мировых знаменитостей, однако в последнее время наряду с представителями высшего света Европы туда все активнее стали переселяться личности с сомнительной репутацией, в том числе российского происхождения. А в прессе же все чаще появляются сообщения о вовлечении Монако в процесс отмывания грязных денег. Одним из главных участников этого процесса правоохранительные органы княжества считают русскую мафию. Приехав в Монако десять лет назад с кейсами, полными наличных денег, бывшие граждане СССР чувствуют себя здесь как дома, приобретая на берегу Средиземного моря роскошные виллы, квартиры в пентхаусах, яхты и магазины. Российские власти, в настоящий момент пытающиеся перекрыть каналы, по которым деньги покидают страну, по сообщению газеты Die Welt, пытаются начать сотрудничество по поиску переправленных денег с банковскими и правоохранительными структурами этого небольшого государства.

Комментарий: Само же Монако же, судя по всему, вовсе не заинтересовано в потере такого замечательного источника доходов, а потому весьма неохотно идет на сотрудничество по этому вопросу не только с Россией, но и ЕС. Впервые вопрос о роли Монако в отмывании денег от наркоторговли был поднят в начале 90-х годов. Вскоре после громкого скандала парламент Монако в 1993 году принял закон, направленный против отмывания денег. А в 1994 г. было создано специальное контрольное ведомство "Siccfin", призванное следить за деятельностью банков, игорных заведений и торговлей недвижимостью. Однако меры, предпринятые правительством, не дали ожидаемых результатов; слухи об отмывании денег в Монако не только не прекращаются, но становятся все сильнее. Представители Европейской комиссии критикуют "Siccfin" за очевидную бездеятельность. Несмотря на то что за последние три года по подозрению в отмывании денег из Монако было выслано 15 только российских граждан, санкции к банкам, подозреваемым в отмывании денег, применяются весьма неактивно, до сих пор ни одному из банковских служащих не предъявлено обвинения в соучастии в этом преступлении. Так что после потери американского канала Монако, вероятно, стал еще более привлекательным местом для отмывания российских денег.