Первоначальное сообщение
| RusGlobus
  |  "Кудашев,Сиротина,Ферберов-США,ВТЦ"
, Mon 17 Dec 05:47 
Мошенники скрылись под шумок падающих зданий
Текст: Анна Андреева, Игорь Снегирёв Фото: Reuters
Среди пострадавших от терактов в Нью-Йорке обнаружились мошенники – компания Evergreen Internationl Spot Trading, незаконно привлекавшая средства инвесторов на рынок Forex. Причём компания, похоже, воспользовалась трагедией, чтобы эти деньги украсть. Её владелец – некто Андрей Кудашев, а потери клиентов оцениваются в $106 млн.
Сейчас Evegreen International Spot Trading практически прекратила свое существование –её офис был разрушен. Только президент компании Альберт Джилермо помогает следователям во втором офисе компании на Пятой авеню. Все остальные сотрудники уволены. А до взрыва во Всемирном торговом центре компания, казалось, с успехом управлялась с деньгами 1500 частных инвесторов из четырнадцати стран. Клиенты получали в среднем аж 23% годовых от своих вложений на международном валютном рынке Forex.
Проблемы у них начались вскоре после падения башен-близнецов. Клиенты главного трейдера компании Джастина Фаучи стали сообщать ему о проблемах со снятием денег со счетов. Когда обеспокоенный трейдер обратился к своим начальникам, ему сообщили, что около $200 млн, похоже, исчезли – равно как и владелец компании Андрей Кудашев (в англоязычных источниках его фамилия приводится как Koudachev) .
На следующий день два представителя топ-менеджмента одного из подразделений компании First Equity Enterprise, которая числилась среди клиентов Evergreen Internationl Spot Trading, встретились с Фаучи и попросили его о помощи, а именно: чтобы Фаучи подделал документы и сымитировал ряд неудачных сделок, чтобы как-то оправдать многомиллионные убытки.
Примечательно, что глава First Equity Гари Фарбедов попросил Фаучи привлечь еще $20 млн клиентских денег, чтобы выиграть время, если подделать документы не удастся.
Всё это трейдер рассказал ФБР, куда он обратился сразу же после разговора. Из компании он сразу же уволился по совету своего юриста. Другие участники разговора с Фаучи находятся в розыске. Владелец Evegreen International Spot Trading – тоже. А заместитель Андрея Кудашева, некая Паулина Сиротина, уволилась с работы и на звонки не отвечает.
Американские власти никак не комментируют результаты расследования. Однако следователи считают, что мошенники надеялись остаться незамеченными в неразберихе после терактов.
Деньги сейчас ищут не только американские власти, но и частные детективы обманутых инвесторов. По информации агентства France Presse, частный детектив из Новой Зеландии установил факт перевода части денег на счет в швейцарском банке.
Между тем, как удалось выяснить "Газете.Ru", компания Evegreen International Spot Trading испытывала проблемы с законом еще до трагических событий в США.
Так, Австрийская комиссия по ценным бумагам на своём сайте предупреждает инвесторов о том, что эта компания оказывает финансовые услуги, не имея на то необходимой лицензии (сообщение об этом пришло в австрийскую комиссию от ирландских коллег). Но клиенты Evegreen International Spot Trading, видимо, не интересовались этим аспектом деятельности фирмы или не рассматривали его в качестве угрозы.
26 ОКТЯБРЯ
http://www.gazeta.ru/2001/10/26/mosennikiskr.shtml
----------------------------------------------------
Во время терактов в США русские украли $100 млн
Текст: Вита Лукашина Иллюстрация - "Газета.Ru"
Нью-йоркский суд предъявил обвинения в мошенничестве двум русским. Они обокрали вкладчиков после разрушения Всемирного торгового центра, где снимали офис. Оба обвиняемых утверждают, что они невиновны.
Во вторник Нью-Йоркский суд огласил обвинение Андрею Кудашеву, основателю и владельцу Evergreen International Spot Trading Inc., и Гэри Фарберову, президенту отделения этой компании First Equity Enterprises. По данным следствия, эти люди обманным путем завладели больше чем $100 млн, полученными от инвесторов из США, Австралии, Новой Зеландии и Европы. Открылось преступление после нью-йоркской трагедии 11 сентября.
Заседание состоялось в Федеральном суде Бруклина, при поддержке ФБР. Однако оглашать обвинение пришлось в присутствии только одного подозреваемого, Гэри Фарберова, которого удалось поймать в понедельник. Второго мошенника полиция найти не смогла. Вместо него на суд пришел его адвокат. И сам Фарберов и защитник гражданина России Кудашева в ответ на обвинение заявили, что оба ни в чем не виноваты.
Если следствию удастся доказать их вину, подозреваемых посадят в тюрьму на 20 лет, отберут все украденные деньги и заставят заплатить штрафы, в два раза превышающие их «выручку».
Пока оба обвиняемых остаются на свободе. Кудашев делает это нелегально, а Фарберова официально выпустили под залог. Он заплатил за свободу полмиллиона долларов и появится в суде лишь на следующем слушании, которое состоится 17 декабря.
По данным следователей, деньги, которые отдавали инвесторы компании, должны были быть вложены в валютные рынки. Компания переправляла деньги через свое отделение на счета, принадлежащие филиалу под названием Forex International Ltd.
Как рассказывала уже «Газета.Ru», мошенничество российских граждан обнаружили в конце октября, то есть после терактов в Нью-Йорке. До взрыва во Всемирном торговом центре компания управлялась с деньгами 1500 частных инвесторов из четырнадцати стран. Клиенты получали в среднем 23% годовых от своих вложений на международном валютном рынке Forex.
Но после того как произошла трагедия, клиенты компании стали обращаться с сообщениями о том, что не могут снять свои деньги со счетов. В итоге оказалось, что $106 млн исчезли вместе с владельцем компании Андреем Кудашевым.
После этого Гэри Фарберов попытался еще раз смошенничать: он попросил сотрудников компании подделать документы, чтобы сымитировать неудачные сделки и этим оправдать убытки. И один из них обратился в ФБР.
Сейчас Федеральное бюро расследований продолжает разбираться в материалах дела.
21 НОЯБРЯ
http://www.gazeta.ru/2001/11/21/vovrematerak.shtml
|
|
Ответы:
| |
|
|
