Первоначальное сообщение
| Limanov
Руслянин
  |  ""DHI Ltd - Международный алмазный холдинг""
, Fri 20 Apr 10:00: 
Бриллиантовый дым за наличные
Пролистывая как-то на досуге газету рекламных объявлений, раздел о работе, я наткнулась на любопытное объявление: "Крупная европейская компания-холдинг, планирующая осуществление серьезного инвестиционного проекта в золотодобывающую промышленность России, приглашает на работу финансовых консультантов". Название компании впечатляло: "DIAMOND HOLDING INTERNAITIONAL LIMITED", или, в переводе, "Международный алмазный холдинг". По моим наблюдениям, в последние годы приглашений на работу от различных иностранных фирм и совместных предприятий в газетах стало ничтожно мало, к тому же в то время я как раз готовила материал об участии иностранных компаний в нашем золотодобывающем производстве. Поэтому я решила пойти на поводу у любопытства и познакомиться с этой конторой поближе. Каково же было мое удивление, когда под столь серьезной вывеской я обнаружила еще одну финансовую пирамиду! Только на этот раз прикрывающуюся инвестиционной деятельностью.
Начиналось все как обычно. Позвонив по указанному телефону, я получила предложение прийти на собеседование с представителями компании. Ни на какие мои вопросы дама, находившаяся на другом конце провода, отвечать не стала. "Приходите на собеседование. Там вам расскажут, чем занимается компания и каков характер работы", - вежливо отрезала она.
В назначенное время я прибыла по указанному адресу: Москва, Краснопресненская набережная, дом 12. (К слову, прием желающих попасть на работу московское отделение "DIAMOND HOLDING INTERNAITIONAL LIMITED" проводит в Центре международной торговли (ЦМТ) имени Хаммера - крупнейшем столичном офисном здании.) В кабинетах N.1534 и 1535, которые D.H.I. арендует у ЦМТ, толпилось несколько десятков страждущих трудоустроиться в "крупную европейскую компанию". Через некоторое время появился обещанный представитель компании, который начал рассказывать о характере предстоящей работы.
На первый взгляд все действительно выглядело солидно и убедительно. Международный холдинг, известные всему миру компании в качестве партнеров (американская страховая компания "American Internaitional Group Inc." и крупнейший прибалтийский банк "ПАРЕКС БАНК"), любопытный инвестиционный проект, реальное производство и так далее... Если бы не несколько "но"...
Представитель международного алмазного холдинга предложил всем пришедшим поучаствовать в одном "крупном восточноевропейском проекте" этой компании. Причем поучаствовать довольно своеобразным образом, то есть деньгами. Или, как выразился представитель D.H.I., стать "мелкими инвесторами".
По его словам, в 2000 году "DIAMOND HOLDING INTERNAITIONAL LIMITED" начала реализацию одного очень крупного инвестиционного проекта. Этот проект рассчитан на несколько лет. В ближайшее время холдинг якобы планирует осуществить портфельные инвестиции в акции пяти-шести ведущих российских компаний и заводов, занимающихся добычей и переработкой золота и других драгоценных металлов. Для этого, по словам нашего собеседника, "DIAMOND HOLDING INTERNAITIONAL LIMITED" собирается сформировать так называемый "пул национальных (то есть российских - прим. автора) частных инвесторов". Эти инвесторы в совокупности должны обеспечить не менее 25% от необходимого объема инвестиций. Именно в этом нам и предложили поучаствовать. Вот тут-то и запахло пирамидой.
- Вам предлагается стать одним из частных инвесторов проекта, - сказал представитель D.H.I. - Для этого вы должны купить векселя, выпущенные нашей компанией при участии российских деловых партнеров. Стоимость векселей - 500 и 1500 долларов США. А мы уже вложим ваши деньги в акции. В случае если вы сможете заинтересовать еще кого-нибудь из потенциальных участников, вы сможете получить компенсацию за каждого приведенного нового инвестора. Так, например, первоначальный взнос в 500 долларов можно вернуть, приведя двух участников.
То есть, если назвать вещи своими именами, нам предложили поучаствовать в обычном сетевом маркетинге: вкладываете деньги сами, ищете еще двух таких же лохов и возвращаете вложенное. Если приведете больше двух "инвесторов", то уже начинаете получать доход. При этом, точно так же, как и в других сетевых пирамидах, для участников предусматривается строгая иерархическая лестница, продвижение по которой зависит исключительно от количества новообращенных вами. Чем больше народу вы в это дело вовлекаете, тем громче звучит ваша так называемая должность и тем выше дивиденды, которые получаете с каждого участника. Самая низшая ступень - менеджер. Дальше: генеральный менеджер и даже вице-президент. Хотя перейти на следующую иерархическую ступень можно и не вовлекая в эту авантюру других лиц. Можно самому перевести на счет в "ПАРЕКС БАНКЕ", который якобы является основным партнером D.H.I., 1500 долларов, и вас автоматически переведут на второй уровень. В принципе, все счета так называемых "инвесторов" находятся в "ПАРЕКС БАНКЕ". Только у тех, кто имеет на счету 500 долларов и 1500, разные дополнительные права. И тем и другим выдается информационная карта (то есть карта, по которой можно получать учебные материалы) и кредитная карточка "VISA", на которую якобы впоследствии будут переводиться дивиденды за участие в проекте. Различие лишь в том, что каждый "менеджер", купивший вексель на полторы штуки баксов, получает также право на получение медицинской страховки в 50 тысяч долларов от известной, по словам представителей D.H.I., крупной американской страховой компании "American Internaitional Group Inc.", которая выступает в качестве одного из деловых партнеров алмазного холдинга. Средства на эту страховку должны поступать будто бы за счет процентов с инвестиционного вклада участников.
Ну что вы, - наверное, скажет читатель, - небольшое отличие от пирамид прошлых лет все же есть. Основная проблема большинства финансовых пирамид былых времен заключалась в том, что они никуда не вкладывали деньги, вытягиваемые у населения. И поэтому могли существовать только до того момента, пока были новые лохи. Как только поток страждущих "халявных" денег иссякал, рушились и сами пирамиды. В данном случае деньги вроде бы планируют вкладывать в производство. Тем более в добычу драгоценных металлов. А золото - оно и в Африке золото. То есть прогореть предприятие такого характера не может по определению. К тому же предложение исходит от крупного международного холдинга... Однако существует два нюанса, которые говорят о мошенническом характере предлагаемой "DIAMOND HOLDING INTERNAITIONAL LIMITED" "инвестиционной программы".
Во-первых, очень сомнительно выглядит система с векселями, которую предлагает компания. Предполагается, что оригиналы этих векселей будут храниться в головном офисе холдинга в Лондоне. А владельцам этих векселей, внесшим депозиты в размере 500 и 1500 долларов, на руки выдадут лишь так называемые номерные свидетельства. Делается это, по словам представителей компании, "в целях безопасности и с учетом особенностей национальных финансовых законодательств". При этом, конечно, обещается, что по желанию владельца вложенные средства участнику могут быть либо возвращены через три года без процентов, либо замены на сертификат владельца акций российских аффинажных заводов. Но в этом случае необходимо, чтобы компания действительно приобрела акции этих заводов.
Во-вторых, вызывает сомнение сама компания. Хотя она имеет очень громкое название и зарегистрирована в Великобритании, не все данные, указанные руководством компании, соответствуют действительности. Так, в учредительных документах указано, что корпорация "DIAMOND HOLDING INTERNAITIONAL LIMITED" была учреждена в ноябре 1998 года и ее оплаченный уставной капитал составляет один миллиард долларов. На самом же деле, по данным российских правоохранительных органов, объявленный уставной капитал D.H.I. составляет 100 фунтов, поделенных на 100 акций. При этом к 31 января 2000 года учредители выкупили лишь две акции. А это свидетельствует о явной несостоятельности фирмы и о том, что в случае, если афера с "инвестированием" в российскую золотодобывающую промышленность потерпит фиаско и фирма рухнет, получить с нее долги через суд будет невозможно.
Екатерина Владимирова //Утро.ру//
[20.04.2001]
Евгений Лиманов
[this message was edited by Limanov on Fri 20 Apr 10:10] |
| Ответы:
|
| Zotov
Руслянин
|  "Даймонд Холдинг Интернейшнл - Трейдис Рикс"
, Thu 26 Apr 19:02
ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА ОКАЗАЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Финансовую “пирамиду” с... англо-югославским фундаментом удалось разрушить на днях в Москве сотрудникам Центрального регионального управления по борьбе с оргпреступностью.
Как сообщили “МК” в правоохранительных органах столицы, в октябре 1999 года группа аферистов по подложным документам зарегистрировала фирму “Трейдис Рикс” и арендовала офис в бизнес-центре гостиницы “Международная” на Краснопресненской набережной. Уже через месяц коммерсанты начали получать денежные средства от граждан и юридических лиц, выдавая ничем не обеспеченные векселя под гарантии английской компании “Даймонд Холдинг Интернейшнл”, якобы имеющей многомилионный уставной капитал. Каждый вексель ООО “Трейдис Рикс” имел номинальную стоимость 500 долларов со сроком погашения один год и выдавался временно, якобы под дальнейшую замену векселями “Даймонд Холдинг Интернейшнл”. При этом векселя распространялись по принципу “пирамиды”: физическое или юридическое лицо, привлекшее денежные средства двух участников, получало вознаграждение в сумме 500 долларов. Однако на тот момент компания “Даймонд Холдинг Интернейшнл” нигде зарегистрирована не была. По оперативным данным, организатором аферы являлся некий гражданин Югославии, который, построив “пирамиду”, в начале 2000 года выехал в Англию. Только тогда компания “Даймонд Холдинг Интернейшнл” и была зарегистрирована в туманном Альбионе, причем ее уставной капитал составил 1000 английских фунтов, а отнюдь не один миллиард долларов, как указывалось в рекламных проспектах.
В мае 2000 года в России открылось представительство английской фирмы. Тогда же югослав организовал по принципу “пирамиды” распространение услуг по якобы заочному трехгодичному обучению за рубежом и получению дипломов американского или английского образца. При этом держателям векселей ООО “Трейдис Рикс” было предложено заменить векселя на договор по оказанию этих услуг с доплатой в 1000 долларов. Таким образом, стоимость лжеуслуг составляла 1,5 тысячи долларов. Каждое лицо, привлекшее двух новичков, также получало наличными 500 долларов. Тем, кто не хотел произвести обмен, обещали погашение векселей компанией “Даймонд Холдинг Интернейшнл” в конце 2000 года. Однако обязательство не было исполнено — аферисты заявляли, что представительство указанной компании не имеет никаких юридических отношений с ООО “Трейдис Рикс”.
По факту совершения аферы международного масштаба уже возбуждено уголовное дело. При обыске в офисе представительства английской фирмы стражи порядка нашли кучу российских паспортов, а также карту с указанием городов России, в которых имелись филиалы этой конторы и прокручивались аналогичные махинации.
Виктор Зотов
|
| | Limanov
Руслянин
|  "DHI: Альтернативная точка зрения :))"
, Mon 30 Apr 03:14
Очередные жертвы черного пиара
Корпорация Diamond Holding International (DHI) учреждена в ноябре 1998 года. Учредителями корпорации выступает ряд международных финансовых компаний. Штаб-квартира Diamond Holding находится в Лондоне. DHI работает в десятке стран мира.
Основной для корпорации является образовательная деятельность. DHI специализируется на подготовке профессионалов в области менеджмента и маркетинга. В настоящий момент услугами DHI во всем мире пользуются десятки тысяч человек. Diamond Holding практикует дистанционную форму обучения. Учебные материалы распространяются на электронных носителях либо по каналам сети Интернет, тестирование прошедших обучение также проводится в онлайновом режиме через Всемирную сеть.
Помимо образовательной деятельности, корпорация специализируется также на предоставлении различных услуг в области электронной коммерции.
25 апреля этого года имя компании DHI упоминалось в таких средствах массовой информации, как "Интерфакс", "РосБизнесКонсалтинг", программе "Вести-Москва" Российского телевидения и т.д. Во всех сообщениях имя компании увязывалось с деятельностью некой фирмы, подозреваемой в проведении мошеннических операций.
DHI с полной ответственностью заявляет, что между компанией и обществом с ограниченной ответственностью, упомянутом в этих сообщениях, не существует никакой связи. Компания в очередной раз подтверждает, что на территории как Российской Федерации, так и других стран ведет свою деятельность в строгом соответствии с местными законами.
Увязывание имени DHI с сомнительными фирмами в компании рассматривают как провокацию, направленную на нанесение ущерба деловой репутации DHI. За всеми произошедшими событиями мы усматриваем происки конкурентов, которые, будучи не в силах справиться с DHI в честной игре, прибегают к столь нечистоплотным методам "информационных войн".
Отметим, что вовлеченные в скандал СМИ выдержали, что называется, все "законы жанра". Ни в одном из сообщений не была представлена точка зрения компании DHI. Кроме того, до окончания (правильнее сказать - до начала) какого либо судебного разбирательства журналисты, по собственной инициативе, выдвинули в адрес компании обвинения. Наконец, некоторые сообщения содержали вымысел, выдаваемый за чистую монету. Например, в одном из материалов было заявлено, что "на имущество и денежные средства компании... наложен арест на общую сумму более $1,2 млн", а "деятельность фирмы и ее участников прекращена". Спешим уведомить, что слухи о смерти DHI сильно преувеличены - компания продолжает работать в нормальном режиме.
DHI рассматривает возможность подачи заявлений в прокуратуру и исков о защите деловой репутации в суды. Ответчиками станут СМИ, распространившие ложные сведения, порочащие имя компании. В настоящее время на этот счет проводятся активные консультации с юристами. DHI не сомневается в своей правоте, тем более, что прецеденты судебных разбирательств со средствами массовой информации у компании уже имеются. Так, в этом месяце группой адвокатов компании уже был выигран иск против одной из региональных газет. Решением суда на главного редактора и журналиста, допустивших публикацию клеветнических измышлений в адрес DHI, наложены штрафы, а издание принуждено к компенсации всех судебных издержек и размещению на своих страницах опровержения.
Александр Ильин
http://www.flb.ru/iw0026.html
|
|
|
