Первоначальное сообщение
| Gladkov
Руслянин
  |  "Италия: Л. Минин/Блувштейн, В. Бут/ов, оружие"
, Fri 22 Jun 20:21: 
В Милане арестован израильтянин украинского происхождения, которого обвиняют в незаконных поставках оружия в Африку.
С 1992 года действует эмбарго ООН на поставки оружия в Либерию и Сьерра-Леоне. Однако израильтянину Леониду Минину ООН - не указ. Он исправно снабжал оба этих государства автоматами АК-47, гранатометами и боеприпасами. Оружие доставлялось в Африку с Украины через третьи страны на борту принадлежащего "бизнесмену" грузового самолета. В качестве оплаты Минин получал драгоценные камни. Одних только алмазов в его квартире было обнаружено на полмиллиона долларов. Кстати, будучи гражданином Израиля, Минин предпочитал проживать в Италии, в пригороде Милана Чинизелло-Бальзамо. Здесь же он купил гостиницу "Европа" и три фирмы. Две из них были зарегистрированы в Швейцарии и занимались торговлей лесом. Третья, "отметившаяся" в германии, работала непосредственно по поставкам оружия. Кстати, за подобную деятельность Минин еще до прибытия в Италию был выслан из восьми стран, в том числе и из Германии. А власти Бельгии выписали международный ордер на его арест. Итальянские органы правопорядка, получив международную ориентировку на Минина, установили наблюдение за ним и его компаниями. И вот теперь операция завершилась успехом.
6/22/01
http://www.isec.ru/news/crime/?993198357
------------
А ранее появлялось следующее сообщение в СМИ:
В Италии приговорен глава украинской мафии в Европе
В Италии состоялся суд над гражданином Украины и Израиля Леонидом Мининым, который считается главой украинской мафии в Европе, пишет итальянская газета El Mundo. В досье, которое заведено на Минина Интерполом, указано, что он специализируется на торговле оружием со странами Западной Африки.
Этот миллионер контролирует наиболее важные сети контрабанды так называемых "кровавых алмазов" - алмазов, закупаемых в Африке в обмен на оружие, которое поступает через Либерию повстанческим армиям Сьерра-Леоне.
Украинский мафиози тесно сотрудничает с европейскими странами - в его сфере влияния находятся Бельгия, Швейцария, Франция, Монако, Италия, Россия, Германия, - а также с Китаем и Гвинеей. Кроме контрабанды оружием, известный мафиози занимается контрабандой наркотиков и антиквариата.
До вчерашнего дня ни одному суду не удавалось осудить Минина, пишет газета. 7 февраля итальянский суд приговорил его к 2 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и оружия. Минин был задержан в Милане 3 августа 2000 года. При аресте у него были изъяты алмазы и 20 граммов кокаина, сообщает РБК.
2001-02-08
Источник: РБК
-----------------
Вот как интересно: получается, что Минина в Италии осудили, потом выпустили, а теперь опять за то же самое арестовали?! Но ещё раньше были опубликованы следующие любопытные сведения в оф. источниках Украины:
Призрак украинца бродит по Европе
В последнее время в СМИ, в том числе зарубежных, появился ряд публикаций о транснациональной преступной группе, двоим членам которой приписывают гражданство Украины. Одного из них, Л.Минина, даже называют "главой украинской мафии в Европе". На днях дельца, арестованного после изъятия у него необработанных алмазов на сумму чуть ли не в миллион долларов и 20 граммов кокаина, итальянский суд приговорил к двум годам лишения свободы. Второй якобы украинский бизнесмен - Виктор Бут. В СМИ рассказывается, что эти "деловые" люди организовали поставки оружия в те регионы на африканском континенте, на которые распространяются санкции Совета безопасности ООН, в обмен на добывающиеся там алмазы. В продолжение темы в масс-медиа распространяется также версия об участии военных наемных специалистов из Украины в подготовке антигосударственных военизированных формирований, таких как УНИТА в Анголе и ОРФ в Сьерра-Леоне.
Подозрения в противоречащей международным договоренностям торговле оружием ощутимо влияют на имидж любого государства. Проблема обостряется, когда обвинения фабрикуются с целью дискредитировать конкурента по экспорту вооружений. Это небольшое журналистское расследование с привлечением авторитетных источников, в частности, из Службы безопасности Украины, касается только одного аспекта торговли оружием - криминального, в котором нелегальный бизнес - это всего лишь бизнес отдельных личностей и преступных групп.
"Стреляющие" алмазы
Служба безопасности Украины, мимо которой, естественно, подобная информацию не могла пройти незамеченной, в пределах своей компетенции не выявила участия украинских граждан и коммерческих структур в незаконных сделках с оружием за рубежом. А упоминающиеся в последнее время в Интернете, печатных и электронных СМИ некие В.Бут (или В.Бутов) и Л.Минин вообще не являются гражданами Украины.
Бутов, имеющий несколько паспортов на различные фамилии и гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, на самом деле - Виктор Анатольевич Бут, русский, уроженец г. Душанбе, 1967 г. рождения, в советские времена был переводчиком в полку военно-транспортной авиации в белорусском г. Витебске. После распада СССР выехал за границу и занялся бизнесом. Сегодня он один из владельцев авиакомпании "AIR CESS LIBERIA" (зарегистрирована в свободной экономической зоне г.Шарджа, ОАЭ), которой принадлежат несколько десятков самолетов Ил и Ан. Фирма специализируется на перевозках в "горячие точки" Африки. Например, в Анголу, где произошло частичное разоружение сил повстанческого движения УНИТА, но бои продолжаются в приграничных районах. В Сьерра-Леоне, где против признанного ООН правительства борется Объединенный революционный фронт.
Бут активно использует Либерийский регистрационный реестр, базируясь в аэропорту г. Шарджа, и контролирует целый ряд чартерных грузовых и экспедиционных компаний. Известно, что либеральное лицензионное и налоговое законодательство Либерии в течение многих лет способствует регистрации авиакомпаний, занимающихся незаконными перевозками грузов. Группа экспертов ООН, расследующая нарушения эмбарго в отношении УНИТА в Анголе, установила, что самолеты "AIR CESS LIBERIA" совершили 37 рейсов с оружием. Эксперты установили, что во всех случаях компания Бута предоставляла контролирующим органам поддельные расписания полетов и фальшивые так называемые "свидетельства о конечном пользователе" оружия. А в прошлом году "владелец обычной транспортной компании" Виктор Бут был замечен на военных заводах одной из восточноевропейских стран. Тогда же, в июле и в августе, два его самолета доставили четыре партии смертоносного груза в Либерию, откуда, по мнению экспертов ООН, вооружения и живая сила нелегально переправляются в районы конфликтов. "Летняя" партия состояла из военных вертолетов, противотанковых и зенитных систем, ракет, бронетранспортеров, пулеметов и почти миллиона единиц боеприпасов. Для нелегальной доставки такого объема вооружений один из компаньонов Бута специально создал фиктивную фирму в одной из "спокойных" стран. За оружие Бут получил необработанные алмазы. Впоследствии поставщик оружия был замечен и в сфере незаконной торговли драгоценными камнями.
Из справки экспертов ООН. Ежегодно в мире официально добывается свыше 250 млн. карат алмазов, стоимостный объем которых около 7 млрд. долларов США. Существует мнение, что 20-30 процентов проданных камней являются контрабандными.
В декабре 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании международной системы сертификации необработанных камней. Но уже сейчас некоторые субъекты алмазодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также торговые фирмы с неодобрением относятся к самой идее международного контроля за бриллиантовым бизнесом, что вполне объяснимо.
С 1995 г. интерес незаконных военизированных формирований к драгоценным камням стал более целенаправленным, и они путем захвата алмазоносных месторождений и использования принудительного труда соплеменников превратили добычу алмазов в один из основных способов мобилизации ресурсов для эскалации конфликтов. Дальнейший незаконный оборот алмазов, как говорится, - дело техники для контрабандистов, разработавших несколько механизмов переправки и продажи камней, в том числе и воздушным путем. Несколько факторов способствуют контрабандистам в их преступном бизнесе. Это слабый контроль за воздушным пространством в регионе, частые нарушения порядка регистрации самолетов, коррумпированность сотрудников таможенных служб. К тому же лишь немногие из африканских государств располагают средствами для борьбы с преступным бизнесом, что способствует затягиванию конфликтов, создает почву для транснациональной преступности и терроризма. Системной информации о незаконном обороте оружия и алмазов в данном регионе не существует, хотя связь между этими товарами ни у кого не вызывает сомнений.
На африканском континенте партии оружия, закупленные у стран-производителей вполне законным путем, могут кардинально изменить путь следования и в результате реэкспорта или захвата партизанскими формированиями в ходе боев оказаться в зоне санкций ООН. Вот так появляются обвинения, предъявляемые некоторым странам-производителям со стороны мирового сообщества.
Что касается нашего государства, то Украина неоднократно опровергала обвинения в незаконных поставках отечественных вооружений в " горячие точки", предоставляя соответствующие и должным образом оформленные сертификаты о конечном пользователе в Комитет по санкциям ООН. Например, в 1999 г. подобные обвинения были признаны необоснованными в прецеденте, когда официально поставленная правительству одной из африканских стран партия оружия была без ведома Украины реэкспортирована.
Именно эту партию оружия перевез самолет, принадлежащий члену международного преступного синдиката Леониду Минину, которого масс-медиа окрестили "главой украинской мафии в Европе". Данные об этом дельце, использующем документы на несколько вымышленных имен, есть в полиции многих стран и свидетельствуют о его преступной деятельности, что подтверждено в феврале 2001 г. в итальянском суде. Имеются на него материалы и в Службе безопасности Украины.
Известный в определенных кругах Леонид Ефимович Минин (до смены фамилии перед выездом за границу - Блувштейн) родился в Одессе, в 1972 году эмигрировал в ФРГ, затем переехал в Израиль и получил гражданство этой страны. Длительное время жил в Италии, организовывая контрабандный транзит антиквариата, валюты, наркотиков, драгоценных металлов, бриллиантов и оружия. За противозаконную деятельность Л.Минину был закрыт въезд в некоторые страны Европы, а в 1999 г. аналогичное решение приняла и Служба безопасности Украины в соответствии со ст.25 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев".
Виктор Бут и Леонид Минин с компаньонами являлись ключевыми фигурами, занимаясь широкомасштабной контрабандой в тесном сотрудничестве с высшим руководством некоторых африканских государств. Несколько раз пойманные на незаконных сделках, они выплачивали слишком незначительные штрафы, чтобы у них возникло желание разорвать прибыльные связи с торговцами оружием, лидерами мятежников и уголовными элементами во многих странах.
Украинская спецслужба против наемничества
Выводы о возможном присутствии украинских граждан среди южноафриканских специалистов, выполняющих роль военных инструкторов и участвующих в боевых действиях ОРФ в Сьерра-Леоне, как выяснилось, были сделаны на основании того, что "...отмечены значительные улучшения в тактике действия мятежников и применении ими оружия".
Как считают эксперты, подобные утверждения ни разу не были подтверждены реальными доказательствами. Украинская контрразведка, исходя из реальных и прогнозируемых угроз интересам государства и общества, не нарушая прав и свобод граждан, предпринимает меры для предотвращения военного наемничества.
По информации украинской контрразведки, в Украине, как и во многих странах, пытаются заработать деньги на чужой крови замаскированные вербовщики. Они заинтересованы в найме высококлассных специалистов по обслуживанию вертолетной, зенитной и бронетехники советского образца. Среди будущих волонтеров преобладают уволенные в запас военнослужащие, утратившие перспективы трудоустройства в Украине. Вербовщикам нередко стремятся помогать работающие в коммерческих структурах бывшие военнослужащие (такие случаи были зафиксированы и пресечены спецслужбой в Винницкой и Ивано-Франковской областях). Как правило, в целях конспирации наемникам предлагают самостоятельно выехать за границу с продекларированной невинной целью, скажем, туристической. В условленном месте волонтерам обещают встречу и отправку в страны Африки и Латинской Америки.
Так, контрразведка СБУ пресекла деятельность менеджера представительства в Украине одной иностранной компании. Он предпринял несколько попыток нанять бывших военнослужащих для обслуживания военной техники в Эфиопии, пребывающей в состоянии перманентного вооруженного конфликта с Эритреей. Как нежелательная персона, этот бизнесмен был выдворен за пределы нашего государства.
Комментируя эти случаи, начальник управления Департамента контрразведки СБ Украины Владимир Козьма отметил следующее: "Конечно, для демократического государства неприемлемо жесткое регламентирование отношений с иностранцами. Однако практика контрразведки СБУ свидетельствует о том, что рано считать цивилизованным общение иностранных и украинских граждан, и некоторые связи подлежат немедленному прекращению во избежание вредных последствий как для безопасности государства, так и для самих наших граждан".
К сожалению, всех авантюристов через мелкое сито не просеешь. Поэтому периодически рождаются сенсационные версии о незаконной деятельности украинцев за границей. И исчезают, как в свое время призрак коммунизма, блуждающий по Европе.
Ирина Мусатова,
"2000",
23.2.2001.
Служба безопасности Украины
http://www.ssu.gov.ua/rus/act/art/art06-03-2001.shtml
---------------
Упоминается Минин и в связи с контрабандой из России антиквариата и известными в этой области личностями Мейлевичем и Файнбергом - http://www.flb.ru/dj04040105.html , а также в компании с Андреем Дергачём (Украина) и Александром Жуковым - см. http://www.flb.ru/bm0036.html и http://www.rusglobus.net/forums/FORUM27/messages/10016.shtml#0 .
Тимофей Гладков - координатор РЕГИОНОВ РГ
[this message was edited by Gladkov on Fri 22 Jun 21:05] |
| Ответы:
| |
|
|
