Первоначальное сообщение
| Zotov
Руслянин
  |  "Марк Рич как близкий друг Гарри Лучанского"
, Sat 10 Feb 09:38: 
![]()
В СМИ вновь скандально всплыло имя Марка Рича. В связи с этим нелишне вспомнить, что с конца 80х этот господин был и в течение ряда лет оставался одним из крупнейших партнёров небезызвестного Гарри Лучанского. Трэйдеры контор Рича в Лондоне и Цуге (Швейцария) сбывали львиную долю сырьевых ресурсов, которые Лучанский "раздобывал" в России, Казахстане и на Украине - нефтепродукты, удобрения, прочие "биржевые товары".
Позднее, правда, они стали конкурентами, но личных связей не теряли. Более того, есть основания полагать, что Рич, с 1984г (!!) успешно скрывающийся от ам. правосудия, помог и Лучанскому в своё время приблизиться к окружению Клитона, что, как известно, закончилось громким скандалом.
-----------
Жена миллиардера-мошенника выкупила мужа за 400 тысяч долларов
Бывшая жена помилованного Клинтоном миллиардера Марка Рича подарила президентской библиотеке 400 тысяч долларов, сообщает Reuters.
Источники в администрации сообщили, что за несколько дней до помилования мужа Дениз Рич обсуждала пожервование с близкой приятельницей Клинтонов Бет Дозорец, которая ко всему прочему является одним из ответственных за сбор средств для Демократической партии.
Эти факты еще больше возбудили подозрения среди конгрессменов-республиканцев, которые и так сомневались в том, что миллиардер был помилован "просто из сострадания".
Рич был осужден в 1984 году за сокрытие налогов в размере 48 миллионов долларов и незаконную торговлю с Ираном. Жена миллиардера в течение ряда лет пожертвовала более миллиона на кампанию демократов, 70 тысяч долларов были переданы на избрание Хиллари в Сенат.
Однако эти факты были общеизвестны, тайной до последних дней оставался только ее взнос на президентскую библиотеку накануне решения о помиловании.
Комитет Конресса начал расследование и уже провел первые слушания. Кроме того, члены комитета заручились словом генерального прокурора, что в случае, если Дениз Рич решит свидетельствовать против Клинтона, ей будет гарантировано освобождение от судебного преследования.
Билл Клинтон, комментируя спорное решение о помиловании человека, ограбившего казну США на рекордную сумму, заявил, что руководствовался обстоятельствами дела, а не личными мотивами.
http://lenta.ru/world/2001/02/10/rich/
Виктор Зотов
[this message was edited by Zotov on Thu 22 Feb 11:46] |
| Ответы:
|
| Gordeev
|  "Марк Рич как отец русской коррупции"
, Thu 15 Mar 18:37
ОТЕЦ РУССКОЙ КОРРУПЦИИ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ ДЕМОКРАТИИ
Американская политическая история изобилует казусами и скандалами, которые за пределами штатов практически неизвестны. Один из таких скандалов произошел в 1978 году в штате Теннеси.
Веселый парень и выпивоха (то, что в России называется «свой в доску») по имени Рэй Блантон четыре года беззаботно прогубернаторствовал в Теннеси. И все бы ничего, но Блантон помимо спиртного очень любил доллары.
О коррупции в Теннеси во времена Блантона не шептались, а громко разговаривали на каждом перекрестке. Поэтому, когда подошел срок новых выборов, губернатор даже не стал выдвигать свою кандидатуру. Победил на выборах очень скучный, но честный христианин Ламар Александер. Жители штата начали готовиться в благопристойной жизни.
Ждать им пришлось недолго. Переходный период передачи власти от одного губернатора другому был существенно сокращен стараниями министерства юстиции.
Дело в том, что напоследок Рэй Блантон решил подзаработать и начал дюжинами подписывать помилования преступникам, обвиняемым в тяжких правонарушениях. В здание администрации штата чуть ли не буквально выстроилась очередь посетителей с пухлыми конвертами в руках. Возвращались с одним-единственным листочком – помилованием.
Ситуация настолько перешла все границы, что пришлось вмешаться министерству юстиции. Ламар Александер был приведен к присяге на несколько недель ранее положенного срока.
Интересно, что примерно в это же время в ста милях от Теннеси свою первую присягу в качестве губернатора штата Арканзас приносил еще один веселый парень по имени Билл Клинтон.
Спустя 22 года выяснилось, что Клинтон усвоил урок Блантона. Помилование – хороший бизнес, но главное здесь – правильно рассчитать время. Клинтон подписал положенные по процедуре помилования (что-то сродни российской амнистии) в последний день президентства. Подписал и сел в президентский самолет, который доставил его к новому месту жительства в Нью-Йорке. (Кстати, команда Клинтона во время полета уперла из президентского самолета все подчистую, вплоть до пепельниц и ковриков).
Самолет с Клинтоном на борту еще не приземлился в Нью-Йорке, а в Вашингтоне уже успели понять, что, собственно, сотворил веселый 42-й президент Соединенных Штатов.
Клинтон помиловал беглого миллиардера Марка Рича, который недоплатил в казну Америки 48 млн. долларов и которому в общей сложности грозило 325 лет тюремного заключения. Пожалуй, ни одно из помилований в американской истории, включая печально известное отпущение грехов Ричарду Никсону, выданное Джеральдом Фордом, не вызывало такой бури возмущения в обществе.
Но если для американцев Марк Рич всего лишь злостный неплательщик налогов, то для России – отец коррупции и учитель олигархов. За последние десять лет Рич более чем какой-либо другой западный деятель способствовал развалу российской экономики. Вероятно, этим отчасти объясняются его приятельские отношения с администрацией Клинтона, добивавшейся своей политикой примерно того же.
ПУТИ РИЧА В РОССИИ НЕИСПОВЕДИМЫ
Забавно, но фамилия Марка Рича в переводе с английского означает богатый. Забавно и то, что после помилования Рич продал свою российскую компанию Marc Rich & Company Investment и свернул российское направление бизнеса. Закончились 8 лет веселого правления в Америке. Хотелось бы верить, что и в России – тоже.
Пути Рича, как и денежные потоки, прослеживаются в России только задним числом. Самые свежие новости о нем – пункт назначения после отъезда. Одна из них – продажа Ричем своего отъезда. Другая – продажа им своего бизнеса в России группе Crown Trade and Finance, которую контролирует «Альфа-Капитал».
Есть некая ирония в том, что дело Рича скупила компания типа Crown Trade, занимающаяся экспортом нефти из России для TНK. Именно Рич был творцом идеи «прибыльных» экспортных компаний, торгующих необработанным сырьем. Этим новшеством он лично одарил Россию в конце 80-х – начале 90-х годов.
Другая ирония судьбы заключается в том, что ТНК получила 500-миллионную ссуду от Экспортно-импортного банка США. Без одобрения клинтоновской администрацией этой выплаты «Альфа» не смогла бы выкупить фирму Марка Рича, в которой работают 300 человек и оборот которой приближается к девяти миллиардам долларов. Похоже, Клинтон подпирал Рича со спины обеими руками.
Marc Rich & Company Investment была основана в России в 1996 году, но появился в России Марк Рич гораздо раньше, еще во времена СССР.
Настоящее вторжение Рича в Россию произошло в период до 1994 года. Согласно многочисленным свидетельствам, Рич был пионером в схемах, которые позволяли российским директорам предприятий продавать продукцию по государственным ценам и получать деньги от перепродажи ее по ценам рыночным. В то время «Нью-Йорк таймс» называла его «самым влиятельным западным игроком в российской рыночной экономике».
Между 1990-1992 годами Рич был крупнейшим западным продавцом советских и российских алюминия и нефти. Метод его был следующим. Он находил руководителя перерабатывающего или добывающего предприятия (среди них были и те, кто впоследствии вошел в холдинг Trans World), покупал продукцию, скажем, за 1 процент от рыночной цены, продавал в 100 раз дороже и «откатывал» 5 процентов прибыли директору предприятия.
Кроме того, Рич вовсю использовал правила, позволявшие совместным предприятиям продавать продукцию сверх и вне установленных экспортных квот, а также наслаждался специальными налоговыми льготами. Он единолично владел по крайней мере четырьмя такими совместными предприятиями в нефтяном бизнесе.
«Для мистера Рича Россия была Клондайком, – говорил в интервью «Таймс» Владимир Лопухин, министр топлива и энергетики в 1991-1992 годах. – Это были времена великого смятения. Полный административный контроль и одновременно масса специальных привилегий. Он чувствовал себя как рыба в воде».
Между 1994-м и 1996 годами формально Рич в России не присутствовал. Предыдущая его компания, занимавшая два этажа в «Совинцентре», и часть принадлежащего ему мультинационального Marc Rich Holding были выкуплены его партнерами в 1994 году и переименованы в компанию Glencor. Она и по сей день занимает те же помещения.
Для вторжения Рича в Россию немалое значение имело то, что в те ранние годы правовые рамки экспортной торговли были весьма неопределенны и очень немногие серьезные западные деловые люди чувствовали себя в безопасности, заключая крупную сделку с российскими партнерами.
Но к Ричу это не относилось. Он возглавлял список западных финансистов, равнодушных к правовой стороне бизнеса. Он известен в США как крупнейший в истории неплательщик налогов. Он торговал с аятоллой Хомейни и ЮАР.
Он обвинялся в создании левых фирм, помогающих уходить от налогов настоящим фирмам (практика, хорошо знакомая современным российским бизнесменам). Его поймали, когда он пытался увезти из США двумя самолетами свою финансовую документацию после того, как против него было возбуждено дело.
Рича также называют крупнейшим в мире изготовителем фальшивых документов на товар, призванных скрыть место происхождения продукции, ее продавца и место ее назначения, обычно для того, чтобы уйти от налогов или обойти запреты на продажу.
В общем, Рич был именно тот катализатор, который требовался для создания мафиозного российского государства. Неразборчивый в средствах и деловых контактах западный бизнесмен и доступ к залежам западных капиталов. Он первый затопил Россию валютой, и можно доказать, что именно на его деньги в этой стране был создан класс криминальных баронов.
«Все первые олигархи вначале торговали с Ричем, – говорит один из американских металлоторговцев, который все еще работает в Москве. - Он не только принес с собой настоящие деньги, но и натренировал их во всем прочем – уход от налогов, отмывание денег, подставные фирмы, и тому подобное».
Вот наглядный пример. Компания Clarendon, Ltd. (владелец – Рич, зарегестрирована в США) покупает за бесценок дешевые российские алюминий и медь и продает их министерству финансов США – несмотря на то, что Рич бежал из страны и формально находится в списке наиболее опасных преступников, разыскиваемых ФБР. Металл этот используется для изготовления мелкой разменной монеты, в первую очередь – пятицентовиков.
За время президентства Джорджа Буша-старшего Clarendon, Ltd. продала министерству финансов металла на 45 миллионов долларов. Можно не искать лучшей метафоры для постперестроечных отношений России и США. Дядя Сэм покупает дешевый металл, украденный у «освобожденных» россиян, покупает его у главного государственного преступника и чеканит из него гроши.
НЕИСПОВЕДИМЫ ОНИ И В АМЕРИКЕ
Рич не первый американский бизнесмен с большим коммерческим интересом к России, который прибегает к президентскому помилованию после отчисления денег в фонды президентской партии. В 1989 году Джордж Буш помиловал шефа Occidental Petroleum Арманда Хаммера, официально обвиненного в 1975 году в отмывании 54 миллионов долларов во время президентской кампании Ричарда Никсона.
Хаммер получил свое помилование только после того, как перечислил 100 тысяч долларов на счет республиканской партии и еще столько же – в комитет по инаугурации Буша/Куайла. Хаммер даже фотографировался вместе с Бушем на инаугурации 1988 года как член «Команды 100» – так бывший президент называл главных спонсоров своей кампании.
Хаммер, почти наверняка двойной агент, обеспечил номенклатуре Советского Союза доступ к твердой валюте посредством своего имиджа «американского бизнесмена на российской почве», связанного с сильными американскими политиками (главным образом, с Альбертом Гором-старшим, отцом будущего вице-президента – «!»). Рич, который по странному выверту судьбы позже будет работать в том самом, построенном Хаммером, «Совинцентре», делал то же самое – был источником твердой западной валюты для российской финансовой элиты.
Как и Хаммер, Рич был известен своими связями с разведкой. В некоторых случаях он и не скрывал своего доступа к определенным кругам на Западе. Особенно – к израильским. (Рич родился в Бельгии, имеет одновременно испанское и израильское гражданство). Израильский представитель Рича Авнер Азулай – известный в прошлом сотрудник «Моссада». Несколько раз Азулай использовал «Моссад» для помощи Ричу. Например, в его последней кампании за президентское помилование.
Именно Азулай попросил Шабтая Шавита, возглавлявшего «Моссад» с 1989-го по 1996 год, написать Клинтону письмо, датированное 28 ноября, с просьбой поддержать прошение Рича о помиловании. Шавит ссылался на то, что Рич помогал в переселении евреев из Йемена и Эфиопии.
«Израиль и евреи благодарны за бескорыстие, проявляемое им иногда даже с возможным ущербом его собственным персональным и деловым интересам», – говорится в письме.
Как его друг и коллега, израильский банкир в изгнании Брюс Раппапорт, Рич завоевал себе поддержку Израиля посредством множества пожертвований. Согласно «Вашингтон пост», Рич пожертвовал от 70 до 80 миллионов долларов на израильские больницы, музеи и эмигрантов через Азулая, возглавляющего фонд Рича в Израиле. Но, в отличие от Раппапорта, Рич никогда не жил в Израиле, проводя время в основном в Швейцарии и на Ямайке.
Однако состояние себе Рич сделал в США. Спасаясь от преследований, его семья бежала из Бельгии в Виши, во Франции, а затем, в 1941 году, эмигрировала в Соединенные Штаты.
Юность свою он провел в Нью-Йорке, Филадельфии, Канзас-сити, потом опять вернулся в Нью-Йорк. Там он поступил в университет, но в 19 лет начал работать на торговую компанию Philipp Brothers и сделал там карьеру, поработав в ее представительствах по всему миру.
В 1974 году Philipp Brothers его разочаровала, и он с другим высокопоставленным администратором этой компании основал свою собственную фирму, зарегистрированную в Швейцарии, с главным офисом там же, которая в начале 80-х годов стала ведущим мировым поставщиком товаров развивающимся странам из развитых стран.
Рич был первым в так называемом «spot trading» – бизнесе, что означало торговлю топливом без контроля ведущих мировых нефтяных компаний. Через этот рынок во время глобального нефтяного кризиса 70-х годов Рич сделал хорошие деньги, покупая нефть у Ирана, минуя эмбарго ОПЕК, по сильно заниженным ценам и продавая затем по рыночной цене. Его компания вообще будет стремиться торговать всем, что можно добыть из земли и продать, часто контролируя места главных мировых месторождений.
Но сноровка Рича как нарушителя конвенций в торговле не идет ни в какое сравнение с его наследственным стремлением идти на все, чтобы заработать лишний доллар. Его биограф, репортер «Уолл-стрит джорнэл» Крэг Копетас (хорошо знакомый московским экспатриантам, жившим здесь в начале 90-х), рассказывает, что Рич однажды хотел обрушить серебряный рынок, пустив слух, что Рональд Рейган умер от удара в Овальном кабинете.
Тогда несколько «источников» из Белого дома позвонили журналистам и сказали, что Рейган потерял сознание. Президент Египта Хосни Мубарак попытался привести его в чувство, плеснул ему в лицо воды из серебряного кувшина - и Рейган умер. Рич даже передал журналистам фотографии, сделанные врачами. Афера, впрочем, не удалась, и Рич не смог ничего поиметь на предполагавшемся падении цен на серебро.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ИЛЛЮЗИЙ
Помилование Рича в США по-прежнему горячая тема для дискуссий. Особенно часто в газетах упоминается, что его симпатичная бывшая жена Дениз Рич более двенадцати раз за время президентства Клинтона посещала Белый дом. Ричи пожертвовали свыше 450 тысяч долларов на клинтоновскую президентскую библиотеку и 70 тысяч – на предвыборную сенаторскую кампанию Хиллари Клинтон.
Помилование американского президента окончательно и неизменно. Все, что может сделать противная сторона, – это пробудить в американской публике интерес к привычному корыстолюбию, движущему президентскими амнистиями. Буш простил участников иранского дела, которые могли впутать в «дело» его самого, и богатого Хаммера. Никсон простил Джимми Хоффа, профсоюзного деятеля со связями в итальянской мафии, после того как этот профсоюз с необычайным энтузиазмом поддержал его на президентских выборах.
Прощение богатых и могущественных – закон для Америки. И только очень, очень редко бедные мелкие преступники, вроде того индейца, которого Буш простил за кражу 12 бутылок пива из магазина в резервации, удостаиваются милостивого внимания президентов.
Помилование Рича означает для России, что Америка по-прежнему к ней безразлична. Сначала провал расследования гарвардского дела об американской помощи России, потом поверхностное расследование дела Bank of New York. Прощение грехов человеку, который научил россиян воровать, – из того же ряда. России пора попрощаться с иллюзией, что кто-то будет ее спасать, кроме нее самой.
![]()
Мэтт Тайбби, главный редактор газеты «The Exile»
http://www.stringer-agency.ru/020Gazeta/100000010/011Article/Default.asp
Степан Гордеев
|
| Zotov
Руслянин
| "Марк Рич - Клинтон: продолжение скандала..." , Thu 15 Feb 08:24
Американские следственные органы приняли решение начать уголовное расследование по факту помилования Биллом Клинтоном мультимиллионера Марка Рича. Прокурорам предстоит выяснить, были ли действия Клинтона бескорыстными или обусловлены получением взятки.
Скандал в связи с помилованием Марка Рича разгорелся вскоре после того, как Клинтон сложил с себя президентские полномочия. Напомним, что всего за несколько часов до того, как Клинтон покинул Белый дом, он помиловал 140 человек, против которых в США были выдвинуты обвинения. Среди них был американский миллионер Марк Рич, который вот уже на протяжении 17 лет добивается снятия с него обвинений в неуплате налогов на десятки миллионов долларов и в не вполне законных сделках с нефтью.
Вскоре после этого выяснилось, что Марк Рич и его жена Дениз более чем щедро спонсировали президентскую кампанию демократической партии, пожертвовав демократам более $1 млн. Большая часть этих денег была передана лично Клинтонам. Washington Post в частности сообщила, что «громадная сумма» пошла на создание президентской библиотеки Клинтона.
Первые подозрения относительно того, что акт помилования Рича не был бескорыстным, возникли у американских конгрессменов. Они предприняли ряд мер по выяснению круга лиц, заинтересованных в помиловании Рича. Речь шла в частности о высокопоставленном сотруднике министерства юстиции США, которого подозревают в лоббировании дела о помиловании в обмен на пост генерального прокурора в случае победы на выборах Альберта Гора.
А в эту среду расследование по линии конгресса неожиданным образом переместилось в судебную плоскость. Прокурор Мэри Джо Уайт сообщила, что федеральная прокуратура открывает в отношении Клинтона уголовное дело. Американские СМИ сообщают, что в ходе следствия прокуратура планирует проверить банковские счета Клинтона, а также прослушать записи телефонных переговоров экс-президента на предмет выяснения того, были ли получены деньги за помилование.
Сам экс-президент вчера выступил с заявлением, в котором в очередной раз отмел всяческие домыслы о том, что, помиловав Рича, он преследовал финансовую выгоду: «Я неоднократно говорил о том, что принял решение помиловать Рича, потому что считал, что это шаг в правильном направлении. Любые предположения в связи с тем, что мое решение было обусловлено пожертвованиями на президентскую библиотеку и предвыборную кампанию, я считаю неуместными».
Ряд обозревателей отмечает, что решение прокурора Мэри Джо Уайт (кстати говоря, назначенной на этот пост Клинтоном) могло было быть вызвано личными мотивами. Вскоре после официального сообщения о начале расследования в американскую прессу попала информация о том, что Уайт крайне негативно отнеслась к последним помилованиям Клинтона, поскольку с ней не проконсультировались по этому вопросу.
http://www.gazeta.ru/2001/02/15/votnoseniikl.shtml
Виктор Зотов
|
| | Zotov
Руслянин
| "Rich Made His Fortune by Breaking the Rules" , Wed 14 Mar 16:56
ZUG, Switzerland
For decades, traders from all over Europe have flocked to this lakeside Alpine town, attracted by stringent privacy laws, low tax rates and guarantees of corporate anonymity. But none has achieved the dominance of Marc Rich, the billionaire metals dealer and indicted tax fugitive pardoned by Bill Clinton in one of the last acts of his presidency.
At the age of 66, after a lifetime of deal-making and sanctions-breaking, Rich is the uncrowned king of Zug, a place that boasts 10,000 international companies, or roughly one corporation for every two residents. He is rarely seen but constantly talked about, his exploits buying and selling the world's natural resources becoming the stuff of legend -- and scandal.
During the quarter-century that he has been operating from Zug, including 17 years hiding from U.S. marshals, Rich has mastered the art of clinching a deal with everyone from Communist bureaucrats to Third World dictators to Iranian ayatollahs. Many of the business practices cited in his 1983 indictment for racketeering by the Southern District of New York -- trading with pariah states, manipulating the market for huge personal gain, hiding profits in a thicket of offshore companies -- are techniques that he perfected here both before and after he got into trouble in the United States.
The list of countries that Rich has traded with reads like a compendium of rogue states: Iran during the hostage crisis, apartheid-era South Africa, Slobodan Milosevic's Yugoslavia, North Korea, Moammar Gaddafi's Libya, the Soviet Union under Leonid Brezhnev.
"He sees himself as a citizen of the world, unencumbered by the laws of sovereign nations," said Howard Safir, a former U.S. marshal, who lay in wait outside Rich's Swiss residence in 1985 in one of several futile attempts to enforce an arrest warrant against Rich on charges of swindling U.S. taxpayers of nearly $50 million. "His view is that everything and everyone can be bought and sold, and government is irrelevant."
In keeping with his usual practice, Rich declined to be interviewed for this article, although he released a statement last month saying he did not think he could receive a fair trial in the United States. For the past few weeks, he has kept out of sight, holed up at his luxurious estate in the village of Meggen, 15 miles away, with his collection of Van Goghs, Picassos and Miros, and a breathtaking view of the mountains rising above the shimmering waters of Lake Lucerne.
The villa of metals dealer Marc Rich sits near the lake Vierwaldstaettersee in Meggen, Switzerland.
According to his supporters, Rich is waiting for the controversy generated by Clinton's pardon to blow over before speaking out. "There is nothing mysterious about him," said Georg Stucky, a former finance minister from the canton of Zug who now runs Rich's charitable foundation in Switzerland. "He is just a normal businessman who does not like publicity. He is a very shy person."
Here in Switzerland's wealthiest canton, in one of the world's wealthiest countries, there is a saying that "money doesn't smell," according to local Green party leader Josef Lang, who has waged a 20-year campaign to expose alleged wrongdoing by Rich and other international traders, and their cozy links with local politicians. In Zug, Lang said in a tone of disgust, "you don't ask where the money comes from, you just ask how much."
University Dropout
He was born Marc Reich on Dec. 18, 1934, in the Belgian city of Antwerp, the only child of a prosperous Jewish family. When the Nazis took over Belgium in 1942, the family fled to the United States, settling first in Kansas City, Mo., and then in New York, where Rich's father David went into the burlap bag business.
The Korean War created huge demand for burlap bags, pushing prices sky-high and turning David Rich into a millionaire. For Marc, it was an early lesson in the economics of scarcity. Dropping out of New York University at age 19, he set his sights on becoming a commodities trader.
The company that Rich joined, Philipp Brothers, was the largest raw materials trading company in the world. He started in the mailroom but soon came to the attention of Ludwig Jesselson, a legendary trader skilled in the art of concluding long-term contracts with Third World countries. Cool, calculating and exceptionally aggressive in his deal-making, Rich quickly became a Jesselson favorite. By the late 1960s, he was his heir apparent.
Then, in 1975, in an act of betrayal that is still the talk of commodities traders, Rich broke with his mentor in a dispute over bonuses. He and his partner, Pincus "Pinky" Green, quit Philipp Brothers, taking the company's most closely held secrets and a half-dozen of its leading traders with them. Marc Rich and Co. set up shop in a glass tower in Zug, down the street from Philipp Brothers' European headquarters.
Since before they established their own company in Zug, Rich and Green have had an "odd couple" relationship that has proved highly beneficial to both men. Elegant and debonair, Rich made his reputation as a deal-maker. Green, by contrast, is the shabbily dressed logistics wizard whose skill at making the ships run on time earned him the nickname "the admiral." Rich has long been surrounded by glamorous women, including his songwriter wife Denise, whom he divorced in 1997. Green is an Orthodox Jew with an enduring marriage.
The split with Philipp Brothers coincided with a seismic shift in the world's oil markets that Rich, perhaps more than any other trader, was quick to exploit. In the early 1970s, oil-producing nations rebelled against the dominance of international oil companies. Instead of selling their oil to the majors, they began marketing it through independent traders such as Rich, who is credited with virtually inventing the spot market, where oil was freely traded to the highest bidder.
The oil crisis was a fabulous boon for Rich: As prices spiraled, he was able to pocket the difference between the purchase price and the sale price. But it also proved his undoing. When successive U.S. administrations introduced a series of energy price controls in the 1970s, he devised a scheme for making money out of the bureaucratic confusion that prosecutors say was illegal.
Under the Carter-era regulations, oil pumped under pre-1972 production agreements, called "old oil," was sold for around $6 a barrel. "New oil," by contrast, went for up to $40 a barrel. If a trader could somehow relabel old oil as new oil, he could make a fortune. Evidence collected by U.S. prosecutors shows that Rich or his representatives did just that by funneling the oil through a "daisy chain," allegedly using sham invoices and Panamanian front companies, with profits deposited in offshore accounts.
Morris Weinberg, the prosecutor in the case, estimates that Rich and Green concealed more than $100 million in ill-gotten profits in 1980 and 1981. While the pair denied wrongdoing and refused to produce documents relating to the case, they ended up paying about $200 million in back taxes and penalties in a partial settlement that allowed their companies to continue operating in the United States.
According to the September 1983 indictment, Rich and Green were also buying large amounts of Iranian oil at a time when American diplomats were being held hostage in Tehran and U.S. citizens were prohibited from dealing with Iran. The indictment lists five such trades between July and September 1980 for more than 5 million barrels of oil valued at $186 million. In a rare 1992 interview with NBC, Rich acknowledged trading with Iran, "but as a Swiss company," not an American one.
The government's charges were never tested in court. In the summer of 1983, at the height of the U.S. attorney's investigation, Rich left his $10 million Park Avenue apartment and fled to Zug, renouncing his U.S. citizenship in favor of Spanish and Israeli passports. (The State Department still considers him a U.S. citizen, subject to U.S. tax law.) Rich and Green remained on the Justice Department's "most wanted" fugitive list until their pardon in January. Clinton said he granted the pardon because he agreed with the arguments of Rich's lawyers that the case should have been handled in civil court rather than as a criminal case.
Weinberg, now a defense attorney in Florida, says the alleged daisy-chain caper was very typical of the way Rich did business throughout the world. "There is a lawless quality about the way he operates," Weinberg said. "He will do whatever he needs to do to close a deal."
Broken Embargoes
The daisy-chain oil deals set a precedent for dozens of similar plays, from South America to the Middle East to Asia; the greater the bureaucratic controls over the price of oil or raw materials, the greater the potential profit. According to former traders, Rich and Green specialized in Third World countries whose leaders could be easily bribed.
"Whenever cracks appear in the market, there are people like Marc Rich who are willing to go where nobody else will, either because of embargoes, legal restrictions or political problems," said an executive for a leading oil company. "Rich has always been willing to do the kind of things that bigger, more respectable companies refuse to do."
One Rich specialty was breaking embargoes -- trading with international pariahs was a sure way of generating extra profits. The best documented example is apartheid-era South Africa, which relied on traders like Rich to get around a U.N. oil embargo designed to deprive the country of the one raw material it did not possess.
A leading anti-apartheid watchdog organization, the Amsterdam-based Shipping Research Bureau, recorded 149 deliveries of oil to South Africa by companies linked to Rich between 1979 and 1993.
The group reported that Rich was the leading supplier of oil to South Africa before the collapse of apartheid, responsible for at least 15 percent of identifiable deliveries. Some of the oil came from countries such as the Soviet Union, which were leading opponents of apartheid. Typically, Rich companies would file false shipping reports for the destination of the oil, and redirect tankers to South African ports once they were safely at sea.
According to Rich biographer Craig Copetas, Rich representatives sometimes bribed Third World leaders to turn a blind eye to the deliveries to South Africa. The payoffs were known as "chocolates."
"We told the Nigerians that their oil had been going to Spain," recalled a Rich trader cited by Copetas. "One day they followed our ship 25 miles out of port and saw it hang a left instead of a right." The Nigerians were very angry but allowed themselves to be placated for "a million chocolates."
Rich spokesmen declined to comment on the sanctions-busting allegations. His supporters point out that the U.N. embargo against South Africa was nonbinding, as it was never endorsed by the Security Council. Unlike the United States, Switzerland never joined the embargo.
Another Rich technique was to control the supply of strategic metals so the price would go up. At one point, in the early 1990s, he was believed to control about 40 percent of the international aluminum market, an accomplishment that earned him the nickname "aluminum finger." He had negotiated a highly advantageous 10-year contract for virtually the entire aluminum production of Jamaica. He also used intermediaries to acquire control of several aluminum smelters in West Virginia, according to documents unearthed by the United Steelworkers of America.
"His modus operandi is very interesting," said Tom Juravich, professor of labor relations at the University of Massachusetts at Amherst, who wrote a book about a labor dispute that pitted Rich representatives against the steelworkers union. "He always operates in the shadows, never directly in the light of day. He doesn't just buy companies. He is interested in controlling and manipulating the market."
Not all of Rich's ventures have turned to gold. In the early 1980s, according to press accounts, he made a disastrous foray into the international tin market, buying up most of Malaysia's tin production. Prices skyrocketed, but landed with a thud after the U.S. government began selling tin from a federal stockpile. Rich was reported to have lost more than $60 million.
Profiting in Russia
The collapse of communism offered Rich new opportunities, opening up vast new markets and a host of business partners with few scruples when it came to turning a profit. According to Yugoslav and U.S. officials, Rich was active in Yugoslavia during the first U.N. trade embargo in 1992-95, dealing in a wide variety of commodities, from copper to oil.
But it was in the former Soviet Union that he made his biggest mark. According to traders familiar with his operations, he had been active during the Soviet era, courting officials at Raznoimport, the state monopoly for commodity trading, and selling the Soviets zinc, a strategically important metal. After the Soviet Union fell apart in 1991, these relationships helped Rich become for a time the single most important Western trader in Russia.
"Marc Rich was way ahead of the big international corporations," said Vladimir Kvint, a leading expert on Soviet and Russian business practices at Fordham University in New York. "He was one of the initiators of barter trade with the former Soviet Union. He bought oil, aluminum, cobalt at domestic Russian prices, and then sold it at world prices, which were often 10 to 15 times higher."
Anders Aslund, a Swedish economist who served as an adviser to the reformist Russian government led by Prime Minister Yegor Gaidar, said Rich was responsible for setting up more than 100 front companies in Russia. He added that Gaidar attempted to close Rich's Moscow operation in April 1992. Although tax inspectors mounted a few raids on Rich firms, the attempt was unsuccessful. In December, Gaidar was replaced by Viktor Chernomyrdin, who took a more lenient attitude.
In recent years, opportunities for making huge profits in Russia have waned as domestic prices have come in line with international prices. But Rich continues to have a significant business presence in Russia. Court documents filed last year in New Jersey show that he was trading large amounts of aluminum with the Russian Chernoi brothers, who are accused in a lawsuit by their business rivals of using mafia-style techniques to consolidate their control over the Russian aluminum industry.
Last month, Rich announced the sale of the international investment arm of his company to Crown Resources, a subsidiary of the Alfa Group, a leading Russian conglomerate with extensive oil holdings. The terms of the sale envisaged a long-term partnership. "In order to penetrate Russia these days, you have to get in bed with a Russian company," said a London trader. "As for the Russians, they gain access to the global market under a big name."
Some analysts say they believe that, after a lifetime of chasing deals, Rich may simply be slowing down. "Margins are much tighter now than they used to be," said Jonathan Bearman, editor of Energy Compass, a leading oil industry newsletter. "The whole trading business has become much more competitive."
Others see his successful campaign for a pardon as the crowning play in a career packed with similar maneuvers. "This guy is the greatest trader in the 20th century," said Weinberg, the former prosecutor. "He orchestrated and manipulated the pardon, just like he did all his other deals."
By Michael Dobbs
Washington Post Foreign Service
Tuesday, March 13, 2001; Page A01
© The Washington Post Company
Виктор Зотов
|
| | Zotov
Руслянин
|  "Марк Рич-Клинтон:+швейцарцы, Альфа Групп..."
, Sat 17 Feb 09:34
Начато прокурорское расследование в отношение бывшего президента США, который помиловал большого друга российских нефтяных магнатов Марка Рича.
Поседевшему на работе пенсионеру Биллу Клинтону не дают покоя. Несчастный даже был вынужден отказаться от приглашения на фестиваль в Сан-Ремо, где публика жаждет насладиться звуками его чарующего саксофона. Вместо этого Клинтон должен париться на специальном прокурорском расследовании, которое началось вчера по поводу поступка, совершенного экс-президентом за два часа до истечения его срока.
Да, речь идет о помиловании беглого жулика Марка Рича, который вот уже 17 лет скрывается от американского правосудия в Швейцарии. В той самой Швейцарии, которая объявила войну жуликам всего мира. Но поскольку жулики всего мира сосредоточены лишь в республиках бывшего СССР, то Рич скрывается в этой стране довольно странным образом - никого не таясь.
Рич, обвиненный 17 лет назад в рэкете, мошенничестве, нелегальной нефтеторговле и неуплате налогов в размере 48 миллионов долларов, должен быть благодарен не только Клинтону, который его помиловал, как утверждают злые республиканские языки, за 1,3 миллиона долларов, пожертвованных семейству экс-президента бывшей женой Рича, но и тем же самым республикам бывшего СССР. Его миллиарды произросли во многом благодаря торговле нефтью и иными полезными ископаемыми этих самых республик.
Да что там говорить в прошедшем времени, продолжают произрастать! В среду было объявлено о скором слиянии Marc Rich Group с компанией Crown Resources из российского консорциума Альфа-групп. А Crown Resources занимается продажей нефти Тюменской нефтяной компании.
Понятно, что Ричу уже ничто не угрожает. Его вину как бы частично взял на себя Клинтон. И вот для него существует несколько вариантов развития событий. Большой дока в области американской юстиции сенатор-республиканец Арлен Спектер утверждает, что Клинтона вполне можно подвергнуть импичменту. (Как, например, Кромвеля выкопали из могилы и вздернули на виселице). И тогда он будет лишен всех положенных ему привилегий. Отнимут пенсию, уберут охрану и т. д. Республиканцам такого глумления над человеком будет вполне достаточно.
Однако есть и шанс попасть за решетку. Хоть он и очень невелик. Именно этого добивается федеральный прокурор по Нью-Йорку Мэри Джо Уайт, начавшая прокурорское расследование дела о помиловании. Она намерена докопаться до происхождения тех 1,3 миллиона долларов, которые бывшая жена Рича пожертвовала на библиотеку президента и на избирательную компанию его жены Хиллари.
Если это деньги Рича, то это двойное преступление. Во-первых, взятка за предполагаемую амнистию. Во-вторых, Рич, отказавшийся от американского гражданства, не имеет права делать в США политические пожертвования.
Однако уже в четверг над всеми этими мрачными вариантами нарисовался большой вопрос. Экс-супруга Рича, вызванная в сенатский комитет для дачи показаний, отказалась давать показания против себя.
Что этому может противопоставить госпожа Уайт? Она уверяет, что истина будет выявлена при помощи скрупулезной проверки счетов и переводов, а также прослушивания записей телефонных переговоров. И ведь будет стараться изо всех сил, потому что прокурор, посадивший экс-президента, стоит в сто раз больше, чем простой прокурор, не посадивший никого на электрический стул. За такое стоит отчаянно сражаться.
Однако Клинтон, с честью вышедший из Левинскигейта, - крепкий орешек. К нему вполне применимы слова Крылова: "Ты сер, а я, товарищ прокурор, сед!".
17 февраля 2001, 12:42
Владимир Тучков
http://www.vesti.ru/2001/02/17/982338128.html
Виктор Зотов
|
| | Limanov
Руслянин
|  "Альфа Групп уже не покупает Marc Rich Invest."
, Sat 9 Jun 11:50:
"Альфа-групп" решила не связываться со скандально известным миллионером
Реализация сделки по продаже скандально известным американским миллионером Марком Ричем компании Marc Rich Investment российской компании Crown Resources, принадлежащей "Альфа-групп", прекращена из-за разногласий по ключевым вопросам, сообщает Прайм-ТАСС.
В США Марка Рича обвиняли в мошенничестве, неуплате налогов на сумму 48 миллионов долларов и незаконнных сделках по торговле нефтью с Ираном. Марк Рич, отказавшись от американского гражданства, с 1983 года проживает в Швейцарии.
Компания Crown Resources, зарегистрированная в Швейцарии, полностью принадлежит "Альфа-групп", возглавляемой Михаилом Фридманом. Crown Resources специализируется на перепродаже нефти, добытой на месторождениях ТНК, а также на фьючерсных нефтяных сделках.
Слияние с Marc Rich Investments, оборот которой в 2000 году составил, по некоторым оценкам, до 9 миллиардов долларов, значительно усилило бы позиции Crown Resources на мировых рынках, где у Марка Рича налажены хорошие связи.
До 1994 года головная фирма миллионера действовала в России под собственным именем и даже добывала нефть в Республике Коми в рамках совместного предприятия. Затем она стала называться Glencore и отошла от прямого участия в нефтедобыче, сохранив свои трейдерские позиции.
http://lenta.ru/economy/2001/06/09/rich/
[this message was edited by Limanov on Sat 9 Jun 12:00] |
|
|
